Петр Авен подозревается в использовании счетов жены и фирмы для своих нужд
Правоохранительные органы Соединенного Королевства обвиняют российского бизнесмена Петра Авена в использовании счетов своей жены и сторонних компаний для оплаты своих личных расходов, сообщает Bloomberg.
Следствие заинтересовал перевод в 3,7 млн фунтов из австрийского траста в Великобританию.
У самого бизнесмена счета в британском банке нет, а на свои расходы он может тратить не больше 2,5 тысячи фунтов в месяц. Юрист Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) Джонатан Холл считает, что эти средства переводили компании, управляющие домашним хозяйством бизнесмена, чтобы тот смог избежать любой конфискации. Агентство получило предупреждение о переводе средств от Monzo Bank и HSBC в последнюю минуту.
Однако Авен утверждает, что перевод был совершён в качестве полугодовых авансовых платежей на оплату школы и обеспечения безопасности в объектах недвижимости Авена.
ЕС ввел санкции против Петра Авена 28 февраля. Затем 15 марта в санкционные списки бизнесмена внесла и Великобритания. Как отмечает Bloomberg, на момент введения санкций со стороны Лондона, бизнесмен находился на территории Великобритании.
В мае властями страны было инициировано уголовное дело, касающееся нарушения санкций. Также в доме российского банкира проходили обыски, в результате которых у бизнесмена были изъяты 30 тысяч фунтов стерлингов наличными, а также были обнаружены более 3 миллионов фунтов стерлингов и коллекция произведений искусства стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов.
Авену удалось добиться смягчения ограничений, касающихся счетов, которые использовались для содержания недвижимости и базовых бытовых нужд. Также юристы бизнесмена настаивали на том, что счета должны быть разморожены, так как ограничения избыточны. Однако NCA утверждало, что ограничения стоит сохранить на время расследования.
С 15 марта жена миллиардера Елена оплачивала все его потребности. Ежемесячные расходы миллиардера оцениваются в 140 000 фунтов стерлингов ($167 840), большая часть которых, как говорилось ранее, предназначена для содержания и охраны коллекции произведений искусства.