Срок давности по нарушениям антиотмывочного законодательства предложили увеличить вдвое

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 15.27 и статье 15.27.3 КоАП РФ. Соответствующий законопроект размещен на портале для обсуждения правовых актов. Первым на документ обратил внимание РБК.

Часть 4 статьи 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Для привлечения к ответственности по этой статье необходимо наличие вступившего в силу приговора суда, подтверждающего факт легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Статья 15.27.3 предусматривает ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.

Необходимость увеличения срока давности Росфинмониторинг объясняет особенностями выявления таких правонарушений. Как следует из пояснительной записки, значимые для производства по делам об административных правонарушениях сведения могут появляться только после завершения предварительного расследования, судебного следствия, вступления в законную силу приговора либо принятия других итоговых процессуальных решений. «Сохранение действующего срока давности привлечения к административной ответственности по делам указанных категорий ограничивает возможность своевременного выявления и пресечения соответствующих правонарушений», — говорится в документе.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что увеличение срока давности даст больше времени для привлечения банков к ответственности по делам, связанным с уголовными расследованиями. Из-за их длительности при действующем трехлетнем сроке административное преследование иногда становится невозможным, отмечает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

При этом адвокат Андрей Завьялов считает, что кардинально ситуация не изменится: дел по указанным статьям немного, а действующий трехлетний срок и без того является значительным.

^{Фото на обложке: Unsplash}