#Росфинмониторинг

24 августа 2026 года Экономика

Правительство обсуждает мораторий на проверки для компаний с ИИ-мониторингом

В 2025 году число таких проверок в России сократилось на 7% – до 273 тысяч

30 июля 2026 года Технологии

Росфинмониторинг заявил, что ограничения против Дурова не касаются Telegram

В перечень террористов и экстремистов внесли только основателя мессенджера

30 июня 2026 года Платежи и переводы

Как разные страны выстраивают регулирование криптовалют

Большинство стран постепенно приходит к выводу, что полный запрет менее эффективен, чем контролируемое использование

4 мая 2026 года Экономика

Путин продлил срок службы главы Росфинмониторинга Чиханчина до 2027 года

Предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет, а Чиханчину в июне исполнится 75 лет

22 апреля 2026 года Платежи и переводы

Росфинмониторинг: уголовная ответственность не решит проблему с дропперами

В ведомстве считают, что надо выстроить борьбу с организаторыми этих схем

10 марта 2026 года Недвижимость

Финразведка увеличила порог контроля сделок с недвижимостью до 75 млн рублей

Ранее этот показатель был в 15 раз ниже — 5 млн рублей

25 ноября 2025 года Финансы

Финансовые маркетплейсы стали использовать для отмывания денег

В Росфинмониторинге сравнили схему преступников с казино

21 ноября 2025 года Экономика

Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко попал в реестр террористов

Ранее Росфинмониторинг включил туда экономиста Сергея Гуриева и экс-премьера Михаила Касьянова

17 ноября 2025 года Финансы

Росфинмониторинг внес экономиста Сергея Гуриева в список террористов и экстремистов

В перечень также попал бывший российский премьер Михаил Касьянов

23 октября 2025 года Финансы

В России создан новый механизм для заморозки активов подозреваемых в экстремизме

Если средства замораживаются физическому лицу, ему будет назначаться ежемесячное гуманитарное пособие

17 октября 2025 года Финансы

Аудиторы предложили уточнить признаки подозрительных операций

На сегодняшний день компании проверяют клиентов по более чем 150 критериям, отметил источник «Коммерсанта»

24 сентября 2025 года Платежи и переводы

Госдума в I чтении разрешила Росфинмониторингу контролировать переводы через СБП

Этот законопроект был внесен в Госдуму в конце мая текущего года

8 июля 2025 года Платежи и переводы

Росфинмониторинг запустил систему обмена информацией с 30 странами

Система стала альтернативой международной группе «Эгмонт», которая приостановила членство России в 2023 году

8 июля 2025 года Платежи и переводы

Путин: в расчетах существенно участилось использование золотых слитков

Глава финразведки объяснил это свободным вывозом золота и анонсировал поправки в законодательство

17 июня 2025 года Рынки

Жертвы мошенников из Китая стали объектами проверок в России

Росфинмониторинг проверяет бизнесменов, пострадавших от действий злоумышленников

20 мая 2025 года Экономика

Росфинмониторинг может получить доступ к данным СБП

Изменения направлены на повышение эффективности противодействия финансированию терроризма

19 мая 2025 года Инвестиции

Росфинмониторинг оценил анонимность криптовалютных транзакций

Криптобиржи взаимодействуют с правоохранительными органами и по запросу передают им информацию о владельцах кошельков

9 апреля 2025 года Экономика

Росфинмониторинг отчитался о закрытии 6 теневых финансовых площадок

26 декабря 2024 года Платежи и переводы

Опубликован проект подключения НСПК к антиотмывочному законодательству

Как пояснила служба, это снизит количество «веерных» запросов в банки

11 сентября 2024 года Налоги

Финразведка сможет получать данные об имуществе россиян без их ведома

Нововведение должно упростить работу силовым структурам