США ввели санкции против финансовых консультантов TGR Partners

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список группу компаний TGR Partners, следует из материалов на его сайте. В частности под санкции попали компании группы, которые находятся в Великобритании и Дубае. В сообщении указано, что компания попала под вторичные санкции из-за консультаций и услуг, оказанных клиентам, связанным с Россией.

Министерство финансов США приняло решение ввести санкции против TGR Group и ее участников, потому что эта международная сеть использовала цифровые активы, такие как стейблкоины, для обхода международных санкций, наложенных на Россию, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства. По данным американского Минфина, TGR Group предоставляла российским элитам услуги, позволяющие скрывать источник средств, перемещать деньги через криптовалюты и интегрировать эти деньги в глобальную финансовую систему. Одним из главных инструментов были операции с криптовалютами, которые использовались для отмывания денег, обмена наличных на криптовалюту и вывода средств через предоплаченные карты. Кроме того, группа помогала российским гражданам приобретать имущество в Великобритании, скрывая происхождение средств. В сообщении ведомства также указано, что для поддержания своей незаконной деятельности TGR Group привлекла других участников, таких как компания Smart Group. Ее возглавляла россиянка Екатерина Жданова, попавшая под в SDN-лист год назад, 3 ноября 2023 года.

TGR Partners на своем сайте пишет, что предоставляет услуги в области финансов, управления активами, инвестиций, а также права особенно состоятельным клиентам и корпорациям по всему миру. «Используя нашу обширную сеть деловых партнеров, мы помогаем клиентам преодолевать сегодняшние сложности с помощью индивидуальных решений, разработанных 10 лет», — говорится на сайте. Компания подчеркивает, что оказывает услуги по проведению расчетов, несмотря на текущую сложную геополитическую ситуацию.