03.11.2023, 19:29

США ввели санкции против россиянки, помогавшей богачам и хакерам обходить их

Ее обвиняют в отмывании денег, организации незаконных денежных переводов и помощи в получении резидентства за границей

Министерство финансов США ввело санкции в отношении российской предпринимательницы, которая, по его мнению, помогала российским олигархам и киберпреступникам использовать криптовалюты для обхода американских санкций. Ей одной отведен целый пресс-релиз, размещенный на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 3 ноября 2023 года.

Согласно информации министерства, речь идет о 37-летней россиянке Екатерине Ждановой. По версии OFAC, с помощью криптовалют она проводила крупные трансграничные транзакции, пользуясь платформами со слабым контролем в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), такими как российская криптовалютная биржа Garantex, против которой США ввели санкции в 2022 году.

Кроме того, Жданову обвиняют в отмывании денег с помощью зарубежных посредников и партнеров (в частности, через компанию по производству элитных часов, имя которой OFAC не раскрывает), а также в организации денежных переводов по поручению российских олигархов (например, в переводе более $100 млн от имени предпринимателя из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Также Жданова, по данным Минфина США, оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей (она предоставляла клиентам новое удостоверение личности и банковский счет).

По словам заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, через таких ключевых посредников, как Жданова, представители российской элиты и хакерские группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, пытались обойти американские санкции, в частности, с помощью криптовалюты.

В частности, по данным OFAC, в марте 2022 года, после введениях санкций против финансовой системы РФ в ответ на действия России на Украине, Екатерина Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства – через открытие инвестиционного счета за рубежом и покупку недвижимости. Таким образом ее клиент смог перевести в Западную Европу более $2,3 млн своих сбережений. «В результате услуг Ждановой российским лицам был предоставлен доступ к западным финансовым рынкам, которые в ином случае могли бы быть заблокированы в силу американских и международных запретов», — говорится в сообщении OFAC.

Деньги в ОАЭ переводились по следующей схеме: платежи осуществлялись наличными или криптовалютой, поступали на банковский счет в Дубае, а затем переводились с банковского счета в Дубае на зарубежные банковские счета по усмотрению клиента. Преимущество данной услуги состояло в том, что клиент мог управлять своими средствами из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны международных органов, отмечает OFAC.

Жданову также обвиняют в работе с российской хакерской группировкой «Рюк» (Ryuk), программы которой использовались для «тысячи атак по всему миру», в том числе и на США.