Латвийский банк Citadele отметил все более частые попытки использовать компании из ЕС и третьих стран в качестве посредников для расчетов, доставки товаров в Россию и экспорта из нее, сообщает канал TV22net со ссылкой на заявления члена правления банка Улдиса Упениекса и комментарии кредитной организации.
До июля цепочка расчетов в основном шла до конечного получателя или продавца, но в последние месяцы эта тенденция изменилась. «Товары доставляются, например, в Казахстан или Сербию, но реальный конечный получатель находится в России, либо сырье закупается, например, в ОАЭ, Болгарии или Таджикистане, но их истинное происхождение — Россия, кроме того, товары, вероятно, все еще находятся в пути через Беларусь или другие страны», — описывает банк механизм обхода установленных санкций.
Одним из способов противодействия Citadele считает проверку партнеров и всей цепочки поставок. Для этого, как отмечает банк, нужно убедиться, что компания не является подставной. Например, это может быть фирма, скрывающая настоящих владельцев, производителей или покупателей за оффшорными компаниями или другими сложными цепочками собственности или поставок.
Латвийский банк Citadele с 4 апреля не совершает транзакции, связанные с Россией и Белоруссией, для юридических лиц, а с 20 августа полностью прекратил такие для частных лиц. Банком был зафиксирован «лихорадочный» перевод финансовых средств из России, каждый платеж проверяется им вручную и индивидуально для предотвращения санкционных и других рисков. Для граждан России и Белоруссии, не имеющих вида на жительство, также установлен лимит максимального остатка средств на счетах во всех банках 100 тысяч евро.
