Минфин США показал, как определять подозрительные экспортные сделки с Россией
Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) опубликовали рекомендации, которые помогают выявить подозрительные операции России и Белоруссии в области экспорта. В оповещении содержатся перечень текущих экспортных ограничений, подозрительных товаров и список сигналов, которые говорят об уклонении от экспортного контроля.
В документе указаны 22 типа операций, компаний и лиц, на которые необходимо обратить внимание и опознать как подозрительные:
- Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения;
- Транзакции, вовлекающие организации, которые либо мало представлены в сети Интернет, либо не присутствуют там вообще;
- Поставки и платежи, ранее запланированные как проведение транзакций с Россией или Белоруссией, но поменявшие свое направление или компанию;
- Быстрые изменения в транзакциях, связанных с отправителем или бенефициаром из России или Белоруссии;
- Транзакции, включающие платежи от юрлиц, которые обнаружены в третьих странах, иначе никак не задействованных в других транзакциях и о которых известно, что они могут быть перевалочным пунктом для экспорта в Россию и Белоруссию;
- Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом или которые сомнительны в ином ключе (например, либо фактический адрес не существует, либо он является местом жительства);
- Сделки с участием компаний, имеющих свидетельство Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне;
- Транзакции, включающие компании которые фактически расположены в месте или имеют совместные владения с юрлицами из санкционных списков США;
- Крупные покупки в денежном или физическом выражении (включая использование кредитных карт) предметов класса EAR99 в США или за рубежом, если в этом случае существует еще какая-либо компрометирующая информация;
- Экспортные транзакции, идентифицированные через банковские корсчета и включающие стороны не из США, которые имеют общих владельцев или адреса с российскими государственными организациями и санкционными компаниями и т.д.
24 февраля BIS ввело экспортные меры контроля, которые нацелены на ограничение поставок оборонной, аэрокосмической и морской техники, необходимой для проведения Россией спецоперации на территории Украины. Также эти ограничения включают в себя энергетический сектор и предметы роскоши. Меры ограничивают поставки американских технологий, программного обеспечения и производственного оборудования как в Россию, так и в Белоруссию.