Генпрокуратура подала иск к главе Freedom Holding Тимуру Турлову

Генеральная прокуратура подала иск к гендиректору и совладельцу Freedom Holding Тимуру Турлову, а также к компаниям «Фридом холдинг», «Фридом финанс Европа», «В-эмпирикал холдинг». Кроме того, в качестве ответчика фигурирует Щукин А. С., следует из информации на сайте Тверского районного суда Москвы. Суть претензий прокуратуры пока не раскрывается, однако иск подан по гражданскому делу.

Frank Media направили запрос в Генпрокуратуру.

38-летний Тимур Турлов на сегодняшний день больше известен как владелец крупного финансового холдинга Freedom Holding со штаб-квартирой в Казахстане. Капитализация компании составляет около $11 млрд, а состояние самого Турлова Forbes оценивал в $7,4 млрд.

Изначально «Фридом финанс» был небольшим московским брокером, основанным в 2008 году. После покупки американского бизнеса и ряда активов в России Турлов вывел акции Freedom Holding на американскую биржу Nasdaq. С 2011 года предприниматель живет и работает в Казахстане, в 2022 году он получил гражданство республики, отказавшись от российского.

В конце 2022 года Freedom Holding сообщила о заключении соглашения по продаже российских активов — инвестиционной компании «Фридом финанс» и одноименного банка — Максиму Повалишину, на тот момент занимавшему пост замгендиректора «Фридом финанс». Последний, как сообщалось в релизе Freedom Holding, профинансировал покупку из личных средств.

Банк России согласовал передачу активов в начале 2023 года. После закрытия сделки инвестиционная компания «Фридом финанс» сменила название на «Цифра брокер», банк «Фридом финанс» стал «Цифра банком». В разговоре с РБК Турлов говорил, что Freedom Holding пришлось согласиться на продажу по балансовой стоимости и что компания считала свой российский бизнес стоящим дороже.

До этого, в июне 2022 года, Турлов в разговоре с Reuters объяснял, что сохранить российскую компанию внутри американского холдинга стало невозможно из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США, а также из-за большого количества ограничений на сделки с нерезидентами из «недружественных» стран.

Уже после продажи российских активов, в марте 2024 года, Тимур Турлов оказался фигурантом судебного спора в Арбитражном суде Нижегородской области. Последний арестовал имущество Турлова и соответчиков на сумму 18,95 млн евро и $2,05 млн по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Иск был связан с отзывом лицензии и банкротством банка «Ассоциация». По данным АСВ, ряд лиц, в том числе Турлов, участвовал в выводе активов из кредитной организации. Бизнесмен настаивал, что не был аффилирован с пострадавшим банком и назвал абсурдом высказанные к нему претензии. Уже в сентябре 2024 года арест был снят.

Миллиардер Тимур Турлов получил предупреждение от властей США

^{Фото на обложке: соцсети Тимура Турлова}