Генпрокуратура подала иск к главе Freedom Holding Тимуру Турлову
Генеральная прокуратура подала иск к гендиректору и совладельцу Freedom Holding Тимуру Турлову, а также к компаниям «Фридом холдинг», «Фридом финанс Европа», «В-эмпирикал холдинг». Кроме того, в качестве ответчика фигурирует Щукин А. С., следует из информации на сайте Тверского районного суда Москвы. Суть претензий прокуратуры пока не раскрывается.
«Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к холдингу и ряду других компаний. Мы пока недоумеваем по поводу сути этого иска и его корректности. Будем изучать этот вопрос. Не видим никаких существенных рисков для деятельности холдинга. Активов в России у нас нет, сам холдинг не ведет деятельности в РФ», — заявили в пресс-службе Freedom Holding.
Frank Media направили запросы в Генпрокуратуру.
Кто такой Тимур Турлов?
38-летний Тимур Турлов на сегодняшний день больше известен как владелец крупного финансового холдинга Freedom Holding со штаб-квартирой в Казахстане. Капитализация компании составляет около $11 млрд, а состояние самого Турлова Forbes оценивал в $7,4 млрд.
Изначально «Фридом финанс» был небольшим московским брокером, основанным в 2008 году. После покупки американского бизнеса и ряда активов в России Турлов вывел акции Freedom Holding на американскую биржу Nasdaq. С 2011 года предприниматель живет и работает в Казахстане, в 2022 году он получил гражданство республики, отказавшись от российского.
Продажа активов в России
В конце 2022 года Freedom Holding сообщила о заключении соглашения по продаже российских активов — инвестиционной компании «Фридом финанс» и одноименного банка — Максиму Повалишину, на тот момент занимавшему пост замгендиректора «Фридом финанс». Последний, как сообщалось в релизе Freedom Holding, профинансировал покупку из личных средств.
Банк России согласовал передачу активов в начале 2023 года. После закрытия сделки инвестиционная компания «Фридом финанс» сменила название на «Цифра брокер», банк «Фридом финанс» стал «Цифра банком». В разговоре с РБК Турлов говорил, что Freedom Holding пришлось согласиться на продажу по балансовой стоимости и что компания считала свой российский бизнес стоящим дороже.
До этого, в июне 2022 года, Турлов в разговоре с Reuters объяснял, что сохранить российскую компанию внутри американского холдинга стало невозможно из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США, а также из-за большого количества ограничений на сделки с нерезидентами из «недружественных» стран.
Уже после продажи российских активов, в марте 2024 года, Тимур Турлов оказался фигурантом судебного спора в Арбитражном суде Нижегородской области. Последний арестовал имущество Турлова и соответчиков на сумму 18,95 млн евро и $2,05 млн по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Иск был связан с отзывом лицензии и банкротством банка «Ассоциация». По данным АСВ, ряд лиц, в том числе Турлов, участвовал в выводе активов из кредитной организации. Бизнесмен настаивал, что не был аффилирован с пострадавшим банком и назвал абсурдом высказанные к нему претензии. Уже в сентябре 2024 года арест был снят.
«Я считаю это решение окончательной точкой, никаких дополнительных разбирательств по этому вопросу мы больше не ожидаем», — заявил тогда Турлов Frank Media.
Фото на обложке: соцсети Тимура Турлова