АСВ требует взыскать убытки за вывод средств из банка «Ассоциация» с Турлова
Арбитражный суд Нижегородской области во вторник, 12 марта, принял к рассмотрению требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация», среди которых бенефициарный владелец Freedom Holding Тимур Турлов, сообщает в своем Telegram-канале АСВ. Агентство уточнило Frank Media, что требования к бизнесмену поданы в рамках дела о банкротстве российской кредитной организации (шифр спора 49-69/58).
«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — отмечает в сообщении государственная корпорация.
Банк России отозвал лицензию у нижегородского коммерческого банка «Ассоциация» в июле 2019 года. Во время отзыва ЦБ называл причинами такого решения неисполнение кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность; падение «всех нормативов достаточности собственных средств» ниже 2%; а также снижением собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
АСВ уточняет, что регулятор тогда выявил «факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств» кредитной организации.
До начала прошлого года Freedom Holding Тимура Турлова включал группу компаний в России, объединенных под зонтичным брендом «Фридом Финанс» (основана в 2010 года). Однако затем эти российские активы были проданы одному из основателей группы Максиму Повалишину, после чего зонтичный бренд был сменен на «Цифра». Сам Тимур Турлов сконцентрировался на развитии бизнеса в Центральной Азии, а также в других странах.
UPD: Требования к Тимуру Турлову и ряду других лиц поданы в рамках дела о банкротстве кредитной организации, заявили Frank Media в АСВ. По мнению агентства, имел место вывод активов банка «Ассоциация» «путем проведения убыточных для него валютных операций в пользу трех кипрских организаций, в том числе связанных с Тимуром Турловым». Размер заявленных требований к бизнесмену составляет более 18,9 млн евро и $2 млн.
UPD2: Тимур Турлов заявил Frank Media, что не был вовлечен в сделки с банком «Ассоциация», не был аффилирован с ним и не знал никого из сотрудников этой кредитной организациию
«Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ. Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ в моем распоряжении нет», — заявил бизнесмен. «Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с Банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний», — отметил он. По словам Тимур Турлова, его юристы приступят к работе, после того, как получат возможность ознакомиться с иском.