ЦБ: за I полугодие 2024 года подозрительные операции сократились на 25%
Подозрительные транзитные операции по обналичиванию денег вне банковского сектора за первые шесть месяцев 2024 года сократились на четверть, до 27,8 млрд рублей, следует из аналитического комментария Банка России.
Такая динамика, как отмечает ЦБ, обусловлена сокращением обналичивания по платежным картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в 2 раза) и по исполнительным документам (в 4 раза).
Снизились и объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж. За полугодие операции с признаками вывода средств за рубеж снизились на 32%, до 8,4 млрд рублей. Всего за 2023 год таких было совершено на 31 млрд рублей.
Основной спрос на теневые финансовые услуги традиционно формируется в строительной отрасли, сфере услуг и торговле.
ЦБ обращает внимание, что за счет платформы «Знай своего клиента», которая распознает высокорисковых клиентов, банки смогли остановить операции более чем на 130 млрд рублей за два года ее существования.
С июля этого года по закону налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которых и банки, и Банк России отнесли к группе высокого риска. Регулятор направил в ФНС России информацию более чем о 70 тыс. таких компаний и ИП.
пресс-релиз ЦБ