В США предъявлены обвинения экс-владельцу банка «ФК Открытие» Вадиму Беляеву (после переезда в США сменил фамилию на Вольфсон — FM) и его партнеру Гэннону Бонду в связи с распоряжением зарубежным имуществом президента ВТБ Андрея Костина, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд были арестованы в Соединенных Штатах, отмечает ведомство. Обвинение предъявлено заочно и Андрею Костину, который находится в санкционных списках США с 2018 года. Последний обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций в результате участия в схемах по содержанию двух яхт и дома в курортном городе Аспен (штат Колорадо) суммарной стоимостью более $135 млн.

Согласно обвинительному заключению, которое приводит Минюст США, примерно с 6 апреля 2018 года до 3 марта 2022 года Андрей Костин и другие лица, включая временами Вольфсона и Бонда, предположительно участвовали в схемах, нарушающих санкции, через «предоставление средств, товаров и услуг, в том числе финансовых — транзакций в долларах США в пользу (Андрея. – FM) Костина и в его интересах». Как отмечается в сообщении ведомства, президент ВТБ участвовал в схемах по отмыванию денег и нарушению закона США о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Несмотря на санкции OFAC, Андрей Костин и его сообщники предположительно продолжали эксплуатировать резиденцию в Аспене, а также помогали скрывать, что президент ВТБ владеет этой недвижимостью, утверждает Минюст США. В сентябре 2019 года Костин, Вольфсон, Бонд и неназванные другие участники, в нарушение санкций, договорились продать дом в Аспене и передать президенту ВТБ примерно $12 млн, вырученные от этой сделки.

Вольфсону, Бонду и Костину предъявлено обвинение за нарушение нескольких пунктов (у Костина — пять, у остальных — по три) закона IEEPA, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Это дело расследует вашингтонское подразделение ФБР.

Frank Media направили запрос в ВТБ и Вадиму Беляеву.

UPD: Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг выдвинутые против него в США обвинения в обходе санкций, назвал их «беспочвенными» и связал с тем, что американский истеблишмент недоволен тем, что возглавляемый им банк «сделал все возможное и невозможное для минимизации ущерба» от блокирующих санкций, введенных против него, цитирует Андрея Костина РБК. «Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции. И всех своих партнеров призываю — не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир — независимый от давления политической элиты и военного лобби США», — заявил глава ВТБ. Его комментарии издание опубликовало в субботу, 24 февраля. «Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает», — добавил Андрей Костин «Интерфаксу».

Кто такой Вадим Беляев?

Вадим Беляев в консорциуме с крупными бизнесменами и банками владел одной из крупнейших частных банковских групп в России — группой «ФК Открытие» — до августа 2017 года. Среди его партнеров, которые входили в капитал «Открытия», были структуры ВТБ и «Лукойла», бизнесмены Александр Мамут и Сергей Гордеев, «ИСТ Холдинг» Александра Несиса, а также семья Минцев. Во второй половине 2017 года вся группа «ФК Открытие», включая банковский, брокерский, пенсионный и другие бизнесы, была санирована силами Центробанка. Непосредственно перед санацией активы группы достигали 2,5 трлн рублей. После санации ЦБ и «ФК Открытие» подали к Беляеву и топ-менеджерам ФК многомиллиардные иски. В конце 2022 года большая часть бизнеса «ФК Открытие» была продана ВТБ. Вскоре после санации Вадим Беляев эмигрировал в США, где, как выяснилось из судебных документов, сменил фамилию на Вольфсон.

Кто еще попал под подозрения?

«Министерство юстиции (США. – FM) более чем когда-либо привержено прекращению потока незаконных средств, которые подпитывают конфликт, развязанный (Владимиром. – FM) Путиным, и привлечению к ответственности тех, кто продолжает способствовать ему», — цитирует агентство Reuters заявление генпрокурора Соединенных Штатов Меррика Гарланда.

Кроме того, обвинения предъявлены «пророссийскому украинскому олигарху» Сергею Курченко за то, что он якобы использовал подставные компании для продажи металлопродукции в США. Также американские власти пытаются конфисковать два расположенных во Флориде объекта недвижимости, которые предположительно связаны с рядом основателей попавшей под санкции строительной компании, и обвиняют резидента Швейцарии в распоряжении суперяхтой, принадлежащей российском бизнесмену Виктору Вексельбергу (находится под санкциями США).