США учат европейских банкиров, как пресечь попытки россиян обойти санкции
Министерство финансов США сообщило, что поделилось информацией с европейскими банкирами, правительственными чиновниками и владельцами бизнеса о том, как пресечь попытки России обойти западные санкции, сообщает Reuters.
По данным агентства, на прошлой неделе заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон провел брифинги в Швейцарии, Австрии, Германии и Италии, чтобы «способствовать более эффективному соблюдению санкций».
В частности, Нельсон призвал союзников быть бдительными в отношении «красных флагов», к которым США относят:
- крупные наличные платежи
- маршрутизацию платежей через третьи страны, не участвующие в сделке
- многочисленные тендеры или поставки одинаковых товаров от разных поставщиков для одного и того же конечного пользователя.
К другим предупреждающим признакам, по данным Минфина США, относятся:
- частые или происходящие в последнюю минуту изменения конечных пользователей или получателей платежей;
- перенаправление товаров в третьи страны, которые имеют ограничения на реэкспорт в Россию или не имеют их вовсе.
Министерство финансов США также сообщило, что на следующей неделе помощник секретаря по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг отправится в Казахстан и Узбекистан «для усиления контроля за соблюдением антироссийских санкций».