Крупнейший банк Грузии пригрозил закрывать счета за нарушение санкций

Крупнейший грузинский TBC Bank предупредил своих клиентов о том, что если он обнаружит какую-либо транзакцию, которая нарушает санкционный режим в отношении России, то «оставляет за собой право» закрыть счет клиента, нарушавшего ограничительные меры, «без предварительного уведомления». Клиент с российским паспортом подтвердил РБК, что также получил рассылку об этом.

«В феврале 2022 года Великобритания, США и ЕС ввели различные санкции в отношении России, ограничив определенные операции с этой страной, связанных с ней физических и юридических лиц. Санкции, помимо прочего, включают заморозку активов, их блокировку, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании, ЕС в Россию и наоборот», — напомнил TBC Bank. «Обращаем ваше внимание, что если банк выявит транзакцию, нарушающую санкционные меры, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», — говорится в сообщении кредитной организации.

В декабре прошлого года «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя второй крупнейшей грузинской кредитной организации Bank of Georgia (BoG) сообщала, что BoG принудительно закрывает некоторые счета своих российских клиентов. При этом причину отключения или же критерии по выбору счетов для отключения представитель банка тот не назвал, отметив, что это «внутренняя политика банка» и предписание Национального банка Грузии, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин.

«Вообще блокировка счетов у нас в банке принятая практика. За день бывают несколько случаев. Это касается не только россиян. Обычно банк не обосновывает клиенту причину закрытия его счета. Он руководствуется своей внутренней политикой», — приводило тогда агентство ТАСС слова сотрудницы Bank of Georgia.