Федеральное агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) за трехнедельный период этого года получил более сотни сообщений от информаторов, часть из которых может быть связана с обходом банками американских санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Это стало возможным после того, как в программу Минфина США для осведомителей по банковским операциям были внесены изменения, которые напоминают положения, используемые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своей схожей программе.
Первоначально программа FinCEN была сосредоточена только на нарушении законодательства о контроле за отмыванием денег. Однако, согласно закону, принятому 29 декабря, осведомители могут также сообщать о нарушении экономических санкций, таких, как например ограничительных мер, введенных против России. По новым нормам, информаторы могут рассчитывать на определенный уровень вознаграждения, тогда как ранее вознаграждение не было гарантировано, отмечает Bloomberg. «Новый закон побуждает информаторов предоставлять данные по целому ряду нарушений, включая то, как банки тайно помогают президенту России Владимиру Путину», — пишет агентство.
Юрист Стивен Кон, который представляет интересы двух таких информаторов, находящихся не в США и утверждающих, что некий банк обслуживал интересы «российских олигархов» и находящихся под санкциями, утверждает, что новый закон «ударит по самому больному месту Путина и его соратников».
