FATF включила Боливию и Британские Виргинские острова в серый список
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по итогам совместного пленарного заседания с MONEYVAL, прошедшего 12-13 июня 2025 года в Страсбурге, включила Боливию и Британские Виргинские острова в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (т.н. «серый список»). Из этого перечня были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешного завершения ими планов действий, говорится в материалах организации.
Добавление Боливии и Виргинских островов связано с необходимостью усиления контроля над расследованием отмывания денег, повышением прозрачности бенефициарной собственности, а также мерами по замораживанию активов, связанным с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. В то же время исключенные юрисдикции успешно устранили выявленные ранее стратегические недостатки и продолжат сотрудничество с региональными подразделениями FATF.
Черный список, включающий юрисдикции, вызывающие наибольшую озабоченность и подлежащие международным контрмерам, остался без изменений. В нем по-прежнему находятся Иран, Северная Корея и Мьянма. В отношении последней FATF сохраняет призыв к применению усиленных мер проверки, но предупреждает об особой необходимости не мешать гуманитарной и неправительственной деятельности.
Россия, как и в предыдущих заявлениях, не была включена ни в серый, ни в черный список, однако приостановка ее членства в FATF, введенная в феврале 2023 года, остается в силе. Организация вновь призвала все юрисдикции быть бдительными в отношении рисков обхода санкций со стороны РФ.
Как и прежде, FATF не раскрывает, каким образом голосовали её члены при принятии решений о включении или исключении стран из списков. Известно, что в заседании приняли участие представители более 200 юрисдикций и наблюдателей.
Также в рамках MONEYVAL обсуждались недочеты в законодательстве Чехии, Грузии и Словакии, касающиеся одной из ключевых рекомендаций FATF. Все три страны подтвердили готовность устранить недостатки и обязались представить отчет о прогрессе к декабрю 2025 года.
Кроме обновления списков, FATF одобрила пересмотренные стандарты по трансграничным платежам, усилила акценты на инклюзивность финансовых систем и подготовила к публикации масштабный отчет о рисках финансирования терроризма, а также обновления по виртуальным активам и схемам обхода санкций.
И черный, и серый списки имеют последствия для экономики и финансовой системы страны. Они могут ограничить трансграничные транзакции, привести к трудностям для государства в получении кредита и ограничить внутренние иностранные инвестиции. Помимо экономических последствий, попадание в эти списки наносит ущерб репутации страны и снижает ее международный статус, говорится в материалах консалтинговой компании White & Case (она, в частности, консультировала некоторые государства по вопросам их взаимодействия с FATF — прим. FM).
Согласно исследованию, проведенному экспертами Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году, после попадания в “серый список” приток капитала страны снижается в среднем на 7,6% ВВП. Кроме того, приток прямых иностранных инвестиций сокращается в среднем на 3% ВВП, портфельный приток капитала снижается в среднем на 2,9% ВВП, а приток других инвестиций уменьшается в среднем на 3,6% ВВП. Эти данные были получены исследователями на основе анализа данных по 89 странам с формирующимся рынком и развивающимся странам за период 2000–2017 годов, 78 из которых хотя бы раз были включены в серый список FATF.