Top.Mail.Ru
Все новости на тему отмывание в России и мире — Frank Media
Фильтр
Все Теги

#Отмывание

Банки

Как слону дробина: почему мировые банки не боятся штрафов за нарушения AML

Штраф UBS составил около 1% ожидаемой чистой прибыли банка за год
Мировые финансы

Индонезия разрешила себе привлекать «грязные деньги»

В FATF напомнили, что не рекомендуют финансовым организациям отменять проверку благонадежности клиентов
Мировые финансы

Власти Монако оштрафовали UBS за слабые меры по борьбе с отмыванием денег

Банк принял на обслуживание нового клиента на основании устаревших документов, преимущественно на русском языке и без перевода.
Мировые финансы

FATF призывает Италию ввести более жесткие меры по борьбе с финансированием терроризма

Ведомство уже разработало шаги, которые власти страны должны предпринять для решения этой проблемы
Банки

Скандинавские банки наконец выходят из тени скандала с отмыванием денег из РФ — Bloomberg

Кредитные организации Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии за десятилетие выплатили сотни миллионов долларов штрафов, усилили системы комплаенса и теперь возвращаются к нормальной работе
Финансы

В ББР-банке прошла выемка документов после задержания акционера

Акционер ББР-банка Дмитрий Гордович был задержан в Пулково в ночь на 4 марта, сообщила ранее «Фонтанка»
Финансы

Стейблкоины все чаще используются для совершения финансовых преступлений — FATF

В частности, криптовалюта применяется в наркоторговле, для финансирования терроризма и обхода санкций
Банки

Банки пожаловались на ЦБ, который запутался в требованиях к сделкам с золотом

Банки не поняли позицию регулятора о том, как соблюдать требования о контроле за операциями с драгметаллами
Платежи и переводы

Росфинмониторинг запустил систему обмена информацией с 30 странами

Система стала альтернативой международной группе «Эгмонт», которая приостановила членство России в 2023 году
Платежи и переводы

Госдума приняла в третьем чтении закон о лишении свободы для дропперов

Также предусмотрены штрафы и исправительные работы
Экономика

FATF включила Боливию и Британские Виргинские острова в серый список

При этом из него исключены Хорватия, Мали и Танзания
Платежи и переводы

США обвинили криптокомпанию в отмывании $500 млн переводов из российских банков

Перед арестом ее основатель Юрий Гугнин искал в интернете, как наказывают за отмывание
Мировые финансы

FT: Евросоюз рассмотрит включение России в «серый список» по отмыванию денег

Это может помочь убедить Европарламент поддержать исключение из «серого списка» ОАЭ и Гибралтара
Платежи и переводы

ЦБ призвал банки проверять переводы, связанные с казино и криптовалютой

Также ЦБ призвал обращать особое внимание на клиентов, чьи контрагенты ранее переводили деньги дропперам
Экономика

Антидропперский закон прошел I чтение в Госдуме

Гражданам, которые участвуют в схемах по обналичиванию, он сулит штрафы, исправительные работы и тюремные сроки
Недвижимость

Цены на жилье растут медленнее в странах с жесткими антиотмывочными правилами

Преступники легализуют деньги через покупку жилья, тем самым создавают искусственный спрос, что приводит к росту цен
Инвестиции

В Госдуму внесли законопроект о порядке изъятия криптовалюты

Верховный суд призвал также ввести в законодательство «порядок денежной оценки» криптовалюты
Банки

Nordea выплатит $35 млн по делу об отмывании денег через страны Балтии

Банк утверждает, что эта сумма не окажет существенного влияния на его финансовое положение
Платежи и переводы

Проблему трансграничных платежей компании решают с помощью фиктивных долгов

Практика применялась в 1990-е для отмывания средств
Платежи и переводы

Верховный суд разрешил списывать средства с заблокированных счетов должника

Суд счел, что 115-ФЗ не может отменять судебные акты
Рынки

На Мосбирже могут отмывать деньги с помощью манипулирования рынком

Преступники могут покупать неликвидные акции, разгонять их стоимость в телеграм-каналах и продавать по выросшей цене
Мировые финансы

Регулятор нашел изъяны в том, как швейцарские банки борются с отмыванием денег

В частности, некоторые банки не делали исключений даже для тех категорий клиентов, где могли быть риски
Мировые финансы

Финразведка назвала условие для признания операций с криптовалютой «отмыванием»

Дискуссия об этом обострилась после решения Верховного суда
Мировые финансы

Зарубежные страны игнорируют запросы Росфинмониторинга по отмыванию доходов

Некоторые страны не только игнорируют информацию от России, но и не предоставляют данные, необходимые для расследования преступлений
Экономика

РБК сообщил о смерти ключевого свидетеля по делу полковника Захарченко

В частной клинике в районе Отрадное умер от сепсиса Петр Чувилин. Из его показаний стало известно, что банкиры платили полковнику Захарченко за покровительство
Мировые финансы

Депутаты запретили взыскивать долги на зарубежные счета

Экономика

Росфинмониторинг хочет получать видео с камер из отделений банков и банкоматов

ЦБ считает, что эта инициатива должна быть дополнительно обсуждена с банками. Кредитные организации опасаются новых издержек
Экономика

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, занимавшихся отмыванием денег

Через такие площадки незаконно провели операции на сумму 30 млрд рублей
Экономика

Активы клиентов финорганизаций смогут заморозить за день по указу Совбеза ООН

Сейчас этот срок составляет три дня
Мировые финансы

Британский регулятор оштрафовал Commerzbank за нарушение антиотмывочных правил

Мировые финансы

Швейцарский регулятор заподозрил Julius Baer в причастности к отмыванию денег

Платежи и переводы

ЦБ рекомендовал банкам ограничить комиссии

Экономика

ЦБ решил изменить признаки сомнительных операций

Экономика

Банкиры предложили ограничить права КТС после скандального списания денег в Тинькофф

Экономика

Российский бизнесмен пожаловался на отказ банков проводить платежи

Экономика

Чем грозят банкам новые рекомендации по борьбе с отмыванием

Мировые финансы

Сотрудник Danske Bank раскрыл схему отмывания четверти триллиона долларов