FATF призывает Италию ввести более жесткие меры по борьбе с финансированием терроризма

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) провела проверку и установила, что Италия не уделяет должного внимания делам о финансировании терроризма, когда преступники используют собственные средства и переводят небольшие суммы, говорится в сообщении ведомства. Там отмечается, что проверка проводилась с июня по июль 2025 года.

Помимо этого, в FATF отметили, что Италия не отслеживает способы финансирования терроризма.

«Однако простые дела о терроризме, касающиеся тех, кто собирает или использует собственные средства или перемещает небольшие суммы денег для поддержки террористической деятельности, не преследуются активно с целью судебного преследования», — сказано в документе.

FATF также подчеркнула, что несмотря на то, что прокуроры успешно добиваются обвинительных приговоров по таким делам, санкции, налагаемые на преступников по делам о терроризме, не имеют сопоставимую нарушениям жесткость.

После проверки FATF Италия получила дорожную карту, где описаны действия, которые стране необходимо сделать в течение трех лет для устранения всех недочетов. В частности, к ним относится устранение ограничений на доступ к информации о бенефициарных владельцах.