Nordea выплатит $35 млн по делу об отмывании денег через страны Балтии
Скандинавский банк Nordea выплатит штраф в размере $35 млн (31,5 млн евро) для прекращения расследования Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) по делу об отмывании денег. Информация об этом размещена на сайте кредитной организации.
Согласно информации банка, расследование американского ведомства касалось работы банка в период с 2008 по 2019 годы, в частности — закрытого филиала Vesterport International в Дании, а также операций Nordea в странах Балтии. В сообщении подчеркивается, что сумма, подлежащая уплате властям США, “не окажет существенного влияния на финансовое положение Nordea”, и будет отражена в расходах компании за третий квартал 2024 года. Банк заявил, что ему не известно о каких-либо других расследованиях властей США, связанных с аналогичными обвинениями.
Как отмечает Bloomberg, это событие стало частью громкой истории, связанной с отмыванием денег через скандинавские банки, в том числе Danske Bank и Swedbank. Агентство напоминает, что в скандале с “подозрительными денежными переводами из бывших стран Советского Союза на Запад” были также замешаны Swedbank и Danske Bank. Последний в 2022 году согласился выплатить $2 млрд, чтобы положить конец расследованию в США.
По данным Bloomberg, акции Nordea мало изменились на фоне новостей и торговались на 0,8% выше по состоянию на 17:37 в Хельсинки.
Однако расследования регулирующих финансовых органов в отношении Nordea на этом не заканчиваются. Банку по-прежнему может грозить крупный штраф в Дании по делу о нарушениях в борьбе с отмыванием денег. Датское Национальное специальное подразделение по борьбе с преступностью (NSK, подразделение полиции страны) летом 2024 года обвинило международный финансовый конгломерат Nordea в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег в Дании в период с 2012 по 2015 годы. По мнению правоохранителей, банк не проверял транзакции российских клиентов, а также игнорировал предупреждения относительно операций в пунктах обмена валюты. Выдвинутое обвинение касается транзакций на сумму порядка 26 млрд датских крон (около $3,8 млрд). Юристы, которых опросил Bloomberg, оценивали возможный штраф по этому делу в размере около $1 млрд.