Датское Национальное специальное подразделение по борьбе с преступностью (NSK, подразделение полиции страны) обвинило международный финансовый конгломерат Nordea (штаб-квартира — Хельсинки, Финляндия) в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег в Дании в период с 2012 по 2015 годы, сообщило в пятницу, 5 июля, NSK.
По мнению правоохранителей, банк не проверял транзакции российских клиентов, а также игнорировал предупреждения относительно операций в пунктах обмена валюты. Выдвинутое обвинение касается транзакций на сумму немногим более 26 млрд датских крон (порядка $3,8 млрд).
«Это крупнейшее обвинение в отмывании денег в банковском секторе Дании. По нашей оценке, Nordea нарушила свои обязательства. В итоге через банк прошло более 26 млрд крон, хотя и были подозрения в отмывании денег», — говорится в релизе NSK.
Отмечается, что все операции проходили именно в Дании. Расследование тянется с 2016 года. В 2019 году от Управления финансового надзора Дании (DFSA) была получена информация о том, что Nordea надлежащим образом не контролировала транзакции крупных российских клиентов в отделении в Вестерпорте (Копенгаген).
Оснований для предъявления обвинения конкретным физическим лицам по этому делу пока не найдено, подчеркивается в релизе NSK.
В первом квартале 2019 года Nordea зарезервировал средства под возможные штрафы по этому делу и «постоянно пересматривает уровень резервов», сообщает банк. Кроме того международный финансовый конгломерат заявил, что «не согласен ни с содержанием обвинений, ни с их правовой оценкой».
