Датский Danske Bank в третьем квартале зарезервировал 14 млрд датских крон (около $1,9 млрд) в дополнении к уже зарезервированной сумме в 1,5 млрд датских крон на то, чтобы покрыть финансовые расходы, связанные с достижением соглашения с Минюстом США, американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и датским отделом по расследованию особых преступлений (National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK) относительно дела по отмыванию денег через его эстонский филиал.
«Основываясь на текущем этапе переговоров с Минюстом США, SEC и NSK, Danske Bank сейчас в состоянии с высокой степенью уверенности оценить финансовые последствия потенциального согласованного решения ситуации с этими органами в размере 15,5 млрд датских крон», — говорится в финансовой отчетности кредитной организации. Впрочем, в документе отмечается, что дискуссия с властями «еще продолжается» и пока нет полной уверенности, «что решение будет достигнуто».
В 2018 году крупнейший банк Дании признал, что в 2007–2015 годах через его эстонский филиал прошло 200 млрд евро ($234 млрд), причем значительная часть этой суммы может быть классифицирована как подозрительные операции. Из России, согласно представленному Danske Bank докладу по итогам внутреннего расследования, поступило около $54 млрд. Деньги быстро выводились в другие страны, в основном британскими компаниями.
