OFAC вывел из SDN-списка ряд компаний, которые связывал с Сулейманом Керимовым

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сняла блокирующие санкции с целого ряда компаний из Швейцарии, часть которых оказалась в списке из-за предполагаемой связи с бизнесменом Сулейманом Керимовым. В основном финансовых посредников и аудиторов, которые управляли его активами.

В частности из списка выведены компании, связанные с MG International, или Millenium group: ее дочерние компании и представительства, в том числе российские. Всего шесть компаний.

Также из списка удален швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, члены его семьи и порядка 20 связанных с ним компаний. Среди них аудиторские и консалтинговые компании: Studhalter International Group, family-офисе Swiss International Advisory Group (и его дочерние компании Intracont Treuhand, Studhalter Treuhand, инвесткомпанию Papa Oscar Ventures), который оказывает услуги по корпоративному финансированию, сделкам с недвижимостью, налоговому и юридическому консультированию.

Сулейман Керимов был внесен в SDN-List еще в 2018 году.