Акционеры TCS Group, материнской структуры «Тинькофф банка», одобрили новый состав совета директоров и изменили устав компании, следует из материалов банка. Минимальная численность совета директоров сокращена вдвое – до двух человек. Для принятия ключевых решений также достаточно кворума из двух директоров вместо четырех. Первым на изменения обратил внимание РБК.
Как поясняет компания, изменение устава понадобилось, чтобы «обеспечить постоянную способность совета директоров работать и достигать кворума на любом заседании». «Поправка оправдана текущим размером совета директоров, она повысит и обеспечит более своевременное и оперативное принятие решений», — говорится в документе.
В новый состав совета директоров TCS Group вошли Алексей Малиновский, Дэниел Вульф, и Татьяна Кузнецова.
До 2022 года в совет директоров TCS Group входили 13 директоров, 7 из которых были независимыми. Затем многие члены совета покинули свои посты, в том числе после санкций в отношении «Тинькофф банка» со стороны ЕС и США. В ноябре 2023 года совет директоров TCS Group покинул гражданин Кипра Константинос Экономидес, который возглавлял этот орган 15 лет. Его место занял экс-глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Из совета также ушли Сергей Арсеньев и Дмитрий Трембовольский.
Как отмечают юристы, опрошенные РБК, изменение устава TCS Group может упростить процедуру редомициляции компании — смены места регистрации юридического лица с Кипра на Россию или «дружественную» юрисдикцию. «Напрямую изменение устава TCS Group не направлено на осуществление редомициляции, но снижение кворума может ее упростить с технической стороны», — поясняет юрист Forward Legal Максим Игнатов.
Также совет директоров TCS Group получил право запускать обратный выкуп акций компании в пределах максимума (10% от подписного капитала), разрешенного законодательством Кипра.
