Попавший в SDN-лист ближневосточный брокер оказался клиентом Freedom Holding
Дочерняя структура брокерской компании, против которой 2 ноября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции, имеет счета в ряде «дочек» Freedom Holding. В частности, у нее открыты счета в кипрской Freedom Finance Europe, в казахстанской Freedom Finance Global, а также в банке «Фридом Финанс Казахстан» («Фридом банке»), следует из отчетности холдинга.
«OFAC 2 ноября 2023 года ввела санкции в отношении брокерской компании, которая предоставляет инвесторам доступ к международным фондовым рынкам и «дочка» которой имеет денежный и/или брокерский омнибус-счет в наших «дочках»: Freedom Finance Europe Freedom Finance Global и банке «Фридом Финанс Казахстан»», — говорится в отчетности Freedom Holding.
По данным компании, на этих счетах сейчас сконцентрирован «значительный объем ценных бумаг». Впрочем, отмечается, что доходы, полученные с этих счетов «исторически», не являлись существенной частью выручки холдинга. Как указано в отчетности, Freedom Holding принимает меры, чтобы выявить, заблокировать счета и заморозить активы, которые оказались подвержены эффекту санкций, а также «оценивает потенциальные последствия санкций для бизнеса» с оказавшейся под санкциями США компанией.
Среди попавших 2 ноября компаний есть несколько кандидатов, которые могут подходить под описание, данное в отчетности, и все они расположены на Ближнем Востоке. Это – брокерско-инвестицонная ARX Financial Engineering (ОАЭ, Дубай), а также инвестиционная Tadawul Financial Services SAOC (Оман, Маскат), оказывающая, в том числе, брокерские услуги. Как указывала OFAC, обе эти компании использовались для размещения российских средств. Например, как отмечало управление, ARX Financial Engineering предоставляла российским клиентам возможность переводить средства из России (в частности, из находящегося под санкциями ВТБ) в ОАЭ, чтобы «облегчить им доступ к мировой финансовой системе».
Среди клиентов Freedom Holding уже были санкционные клиенты, находящиеся под ограничительными мерами США, Великобритании и ЕС. Правда, как отмечалось в отчетности за первый квартал, операции этих лиц не были связаны с этими юрисдикциями, а суммарные обязательства компаний, входящих в холдинг, перед такими клиентами составляли всего $17,8 млн.
Во Freedom Holding отказались от комментариев.
UPD: Во Freedom Holding после выхода материала заявили, что не обслуживали ARX Financial Engineering и Tadawul Financial Services SAOC. «Данные компании никогда не являлись клиентом Freedom Holding, у нас никогда не было их счетов, и мы никогда не обслуживали брокерские компании из этого региона», — заявил представитель холдинга