В SDN-лист в пакете санкций, опубликованном в четверг, 2 ноября, Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), оказалась ARX Financial Engineering (ARX). Это базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) финансово-инжиниринговая компания, созданная для предоставления брокерских и инвестиционных услуг инвесторам.
ARX, по данным OFAC, предлагает российским инвесторам возможность переводить российские финансовые активы и размещать брокерские и банковские счета в ОАЭ. С этим брокером сотрудничала бывший топ-менеджер группы ВТБ Наталия Соложенцева и экс-гендиректор УК «Велес Менеджмент» Бейшен Исаев, также попавшие под американские санкции.
«ARX участвовала в определении способов перевода российских рублей из попавшего под санкции банка ВТБ и их конвертации в доллары США. ARX также нашла способы снижения риска идентификации активов клиента в случае попадания под санкции», — говорится в сообщении OFAC.
Кроме того, в списке оказались несколько персон, связанных с этим брокером:
- Партнер-основатель и член правления AIX Лиам Эоин Фраэр, который также входит в совет директоров фондовой биржи Саудовской Аравии — Tadawul;
- Акционер Tadawul Донат Скутелис, который является гендиректором ARX;
- Гражданин Ирландии Дермот О’Райли, который руководит отдела этических финансов в ARX.
В санкционном списке оказалась инвесткомпания из Омана — Tadawul Financial Services. Информации о ее связях с фондовой биржи Саудовской Аравии — Tadawul — найти не удалось.
У всех перечисленных компаний и граждан указано, что санкции введены из-за «оказания услуг экономике России».
