США ввели санкции против СПБ биржи и ряда российских банков
США ввели санкции против СПБ биржи и ряда крупных российских банков, следует из информации, размещенной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Для завершения операций с СПБ биржей OFAC выпустило стандартную для таких случаев лицензию в срок до 31 января 2024 года.
Под американские санкции попали следующие российские кредитные организации:
- Абсолют-банк (принадлежит НПФ «Благосостояние»);
- Банк «Бланк» (входит в группу Московского кредитного банка);
- «Хоум банк» (ранее — банк «Хоум Кредит», принадлежит группе индивидуальных инвесторов в которую ранее входил бизнесмен Иван Тырышкин);
- «Почта-банк (крупными равными долями обладают ВТБ и компания «Почта России»);
- Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, основными акционерами являются компании НК «Роснефть»);
- Банк «Русский стандарт» (владелец — Рустам Тарико);
- «Русский региональный банк» (основным акционером является гражданин Австрии Клезль Йоханне) и его предправления Дмитрий Жариков;
- East West United Bank (входит в АФК «Система»);
- Инвестиционный холдинг АФК «Система»;
- ARX Financial Engineering (базирующаяся в ОАЭ финансово-инжиниринговая компания, созданная для предоставления брокерских и инвестиционных услуг институциональным и профессиональным клиентам).
- Инвесткомпания из Омана Tadawul Financial Services.
«Русский стандарт», «Почта банк» и ВБРР были банками-эмитентами китайской платежной системы UnionPay. Как правило, через несколько дней после попадания банка-эмитента под блокирующие санкции США карты UnionPay перестают работать за границей. Кроме того, «Русский стандарт» является один из крупных игроков рынка эквайринга в России.
Кто еще попал под санкции
Под санкции попали замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных, замминистра энергетики Анастасия Бондаренко, а также экс-замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев, который вчера сложил полномочия. Также в SDN-листе оказались еще один, но действующий замглавы Минцифры Олег Качанов, директор правового департамента Минэкономразвития Лев Гершанок и бывший гендиректор УК «Велес Менеджмент» Бейшен Исаев.
OFAC опубликовал разъяснение по ряду компаний и персон. Так, из него следует в списке оказалась бывший вице-президент ВТБ и бывший член правления кипрской «дочки» ВТБ Наталья Соложенцева и ее кипрская компания Solinvest Ltd с руководством. Соложенцева работала с ARX Financial Engineering «над укреплением и развитием ее бизнеса в различных юрисдикциях».
Среди санкционных лиц оказался Георгиос Георгиу, которого американские власти в сообщении прямо обвиняют в отмывании денег — «is a money launderer» указано в сообщении Минфина США при описании рода деятельности. В частности, Георгиу проводил операции в интересах российских подсанкционных олигархов. «Он использовал различные схемы отмывания денег для перевода сотен миллионов долларов в пользу российских олигархов и скрывал факт бенефициарного владения этими средствами. Схемы включали кредиты на покупку земли, сделки возврата кредита с «прощением кредита» и использование конвертируемых векселей». — перечисляет OFAC.