Министерство юстиции США ищет новые способы борьбы с попытками обойти санкции, наложенные на богатых россиян, сосредоточившись на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и компаниях по управлению частным капиталом, которыми ранее не интересовались власти, пишет Bloomberg.
Как рассказал агентству Эндрю Адамс, руководитель оперативной группы Kleptocapture (подразделение Минюста США, созданное в марте 2022 года с целью введения санкций против российских олигархов — прим. FM), под пристальное внимание властей попадут «люди, которые сидят в банках, где их не волнуют ни санкции США, ни отмывание денег, ни откровенные случаи мошенничества». Среди тех, кто попадает под это описание он перечисляет: банкиров, финансовых менеджеров, инвестиционных консультантов, управляющих офшорными хедж-фондами или частными инвестиционными компаниями и др.
Следователи также внимательно изучают, как криптовалюта может быть использована для маскировки транзакций по продаже запрещенных товаров или для осуществления розничных платежей в пользу олигархов и компаний, находящихся под санкциями. «Хотя американские и западноевропейские банки относительно хорошо выполняют свои обязательства, «есть части мира, где такой культуры не существует», — сказал Адамс. Для выявления компаний и частных лиц, помогающих богатым россиянам скрыть их активы, подразделение Kleptocapture, по его словам, использует «новые и секретные тактики».
Мы не всегда просто вручаем повестку и надеемся, что люди сообщат нам информацию. Мы отправляем на место информаторов, проводим тайные операции, полагаемся на осведомителей, ордера на обыск и тайную деятельность. Деятельность Kleptocapture, к примеру, заставила страховые компании аннулировать полисы на самолеты, используемые богатыми россиянами.
руководитель оперативной группы Kleptocapture Эндрю Адамс
«Существуют оффшорные инвестиционные консультанты всех мастей, которые подходят для этой цели, или юридические фирмы по всему миру, которые позволяют и облегчают подобную работу [по сокрытию активов россиян – прим. FM] через эскроу-счета и тому подобное или путем создания структур подставных компаний», — подытожил он.
Ранее США и Великобритания объявили о санкциях против ключевых советников российских миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова, утверждая, что они помогли олигархам замаскировать свои активы. Под западными санкциями также теперь находятся два известных на российском рынке кипрских юриста — Христодулос Вассилиадес (за оказание услуг Усманову) и Деметрис Иоаннидес (оказание услуг Абрамовичу).
