Порог подлежащих обязательному контролю операций повышен до 1 млн рублей

Центробанк и Росфинмониторинг выполнили обещание поднять минимальную сумму операций, которая подлежит обязательному контролю. Нижняя граница операций, которые проходят проверку Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тысяч до 1 млн рублей, свидетельствуют материалы Госдумы. Финансовые власти также увеличат пороговое значение проверяемых операций, проводимых по сделке с недвижимостью, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей.

Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов Госдума приняла в третьем чтении 6 июля. ЦБ поддержал эти изменения, говорится в сообщении регулятора, «они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы».

Эти новации в конце мая обещала рынку председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявляла, что необходима ревизия операций, которые подлежат обязательному контролю, так как по мнению ЦБ назрели изменения.

До сих пор ЦБ не удавалось поднять этот порог. Против выступал Росфинмониторинг. В конце 2021 года ведомство выступило с заявлением, что по итогам обсуждения с ЦБ повышения порога «попризнано нецелесообразным». Тогда представитель Росфинмониторинга объяснял решение в том числе «наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».