В Турции арестовали основателя Tera Yatırım по делу о фондах на $18 млрд

В Турции суд заключил под стражу Эмре Тезмена — основателя брокерской компании Tera Yatırım и председателя совета директоров Tera Yatırım Holding. Его арестовали в рамках расследования предполагаемых нарушений на рынке инвестиционных фондов, совокупные активы которых оцениваются примерно в $18 млрд, пишет Financial Times.

Вместе с Тезменом под стражу заключили члена совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Алкина, независимого члена совета директоров Tera Yatırım Керема Алкина, гендиректора Tera Portföy Алпера Озтюрка и председателя совета директоров Pusula Holding Сердара Турхана. Все пятеро были задержаны 19 сентября, а 23 сентября суд постановил оставить их под стражей.

Керем Алкин представлял Турцию при ОЭСР в 2021–2024 годах. Ранее он входил в советы директоров подконтрольного государству Halkbank и суверенного фонда Турции. Его брат Эмре — экономист и ректор стамбульского университета Топкапы.

По ходатайству прокуратуры, как пишет FT, суд также наложил арест на активы 11 подозреваемых, в том числе Тезмена и председателя совета директоров управляющей компании Pusula Portföy Мухаммеда Ярыза. Кроме того, прокуратура потребовала не проводить без ее ведома и согласования операции, уменьшающие активы руководителей связанных с делом компаний, их супругов и ближайших родственников.

Прокуратура запросила у турецкого управления по расследованию финансовых преступлений MASAK данные о зарубежных денежных переводах и переводах криптоактивов, которые руководители Pusula, Tera, Hedef и Bulls и связанных с ними компаний совершали с 2024 года.

Совет по рынкам капитала Турции (SPK) на прошлой неделе распорядился ликвидировать 131 фонд семи управляющих компаний. По данным регулятора, паи этих фондов принадлежали 455 758 инвесторам. Их совокупные активы оцениваются примерно в $18 млрд.

«Даст Бог, необходимые меры для защиты пострадавших будут приняты в ближайшее время», — заявил министр юстиции Акын Гюрлек. По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган «внимательно следит за расследованием».

Кризис начался, когда в середине сентября у некоторых фондов возникли трудности с исполнением заявок инвесторов на погашение паев. Многие из них вкладывались в малоликвидные акции. Покупки со стороны фондов толкали цены этих бумаг вверх, повышая доходность фондов и привлекая новых инвесторов. По описанию FT, их деньги затем направлялись на покупку тех же акций или бумаг связанных компаний. Гюрлек сравнил возникший цикл с финансовой пирамидой.

На этом фоне все больше внимания привлекает вопрос, почему регулятор не вмешался раньше, отмечает FT. Из обнародованного на этой неделе письма прокуратуры Стамбула следует, что еще в феврале 2025 года она просила SPK проверить подозрительные сделки с акциями, в том числе операции Мухаммеда Ярыза.

Бывший заместитель главы MASAK Рамазан Башак также заявил, что неоднократно предупреждал власти о подозрительных операциях, но к его словам не прислушались. В апреле его задержали по подозрению в распространении вводящей в заблуждение информации из-за двух публикаций в соцсетях. В одной из них Башак усомнился в заявленной доходности фонда — 10 128%.

«Мы предупреждали много раз, но никаких мер принято не было, — сказал Башак в онлайн-интервью на этой неделе. — Без политической и бюрократической поддержки сверху проводить такие организованные операции просто невозможно», — утверждает он.

^{Фото на обложке: Unsplash}