Основателя бренда Moulin Villa Илью Петрова объявили в розыск по делу о хищении средств «Совкомбанк факторинг»
По решению судьи Мещанского районного суда Москвы в федеральный розыск был объявлен основатель Moulin Villa Илья Петров. Он проходит подсудимым по делу о хищении средств компании «Совкомбанк факторинг», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По неподтвержденным данным, объем украденных средств достигает около 200 млн рублей.
Петров был задержан в июле 2024 года и помещен под домашний арест. В течение нескольких месяцев он постоянно принимал участие в заседаниях суда. Ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и покушении на совершение такого же преступления. Однако в феврале (какого года — не уточняется) Петров перестал появляться на заседаниях. В материале издания отмечается, что пропажа Петрова может быть связана с возбуждением в отношении него еще одного уголовного дела о мошенничестве.
Источники «Коммерсанта» уточняют, что оба дела связаны с хищением средств «Совкомбанк факторинг». Они заявляют, что в первом уголовном деле говорится о махинациях, совершенных в период с октября 2022-го по ноябрь 2023 года.
Так, по версии следствия, Петров менял реквизиты для поступления денежных средств от реализации товаров в личных кабинетах маркетплейсов, а после забирал полученные средства. Согласно материалам второго расследования, примерно в то же время подсудимый для того, чтобы получить необоснованное финансирование, направлял в «Совкомбанк факторинг» фиктивные сведения по поставкам товара на маркетплейсы Wildberries и Ozon, увеличивая данные по объемам фактически поставленного на склады товара. По итогам этой махинации Петров получал деньги, на которые, как считают следователи, не имел права.
В пресс-службе Совкомбанка подтвердили изданию, что «Совкомбанк факторинг» проходит по двум уголовным делам как потерпевшая сторона.
Moulin Villa — это бренд кухонных аксессуаров, являющийся одним из ведущих производителей сковород и другой посуды, которая продается в основном через маркетплейсы.