США могут отрезать швейцарский банк MBaer от финансовой системы из-за связей с Россией и Ираном
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предложило запретить американским финансовым институтам открывать или обслуживать корреспондентские счета швейцарского MBaer Merchant Bank. В сообщении FinCEN говорится, что MBaer поддерживает связи с нелегальными субъектами из России и Ирана. Через банк прошло более $100 млн в интересах таких лиц, связанных с Ираном и Россией, говорится в заявлении заявлению министра финансов Скотта Бессента.
В числе финансовых преступлений банка также упоминаются «отмывание российских денег», а также финансирование терроризма в интересах связанных с Ираном организаций, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В связи с этим FinCEN применило раздел 311 «Патриотического акта» США, классифицировав банк как финансовое учреждение, представляющее угрозу в части отмывания денежных средств.
На данный момент предложение носит статус «уведомления о предполагаемом нормотворчестве». В течение 30 дней с момента публикации в Федеральном реестре заинтересованные стороны могут подать свои заявления, после чего запрет может быть утвержден окончательно. В случае окончательного утверждения американским финансовым учреждениям будет запрещено открывать и обслуживать корреспондентские счета MBaer или от его имени.
MBaer был основан в 2018 году Майклом Баэром, правнуком Юлиуса Баэра, который в конце 1890-х создал швейцарский банк Julius Baer Group. Он специализируется на инвестиционном банкинге, управлении активами и корпоративных услугах.
На сайте указано, что банк принадлежит инвесторам из Швейцарии, однако группы его акционеров также базируются в Азии и на Ближнем Востоке. Их имена банк не раскрывает. MBaer обещает отреагировать на сообщение после консультаций с юристами из США. «Решение не имеет юридической силы, банк подал апелляцию в Федеральный административный суд», — указано в его сообщении.
В январе 2025 года CEO банка была назначена Аннетт Фивег, проработавшая 15 лет в российском подразделении Deutsche Bank, а затем в Sberbank Switzerland. По данным интернет-издания finews.com, MBaer столкнулся с трудностями из-за ужесточения санкционного режима последовавшего за началом конфликта России и Украины.