Минфин США снял санкции с швейцарской DuLac Capital

Министерство финансов США сняло санкции с швейцарской компании по управлению активами DuLac Capital и двух ее представительств в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания вместе с представительствами попали под санкции в мае 2023 года. В документах говорилось, что ее московским подразделением управляет бывший глава московского офиса UBS Ансельм Шмукки. В комментариях OFAC объяснял, что DuLac Capital — швейцарская управляющая компания с офисами в России, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ, которая предлагает широкий набор услуг, включая управление инвестициями. Конкретных её действий, которые повлекли санкции не приводилось. Зато там было указано, что Шмукки «контролирует глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые связи с компанией, предположительно связанной с российской организованной преступностью и отмыванием денег». Шмукки, по версии OFAC, также способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов долларов. Но также без подробностей.

В августе 2023 года по похожему основанию санкции против компании ввела Великобритания.

^{Фото на обложке: Unslash}