- Депутаты Европарламента написали письмо президенту Еврокомиссии, в котором выразили озабоченность историей с «Тройкой Диалог»
- Депутаты считают, что Евросоюз недостаточно борется с отмыванием денег и призывают ввести санкции против основателя «Тройки» Рубена Варданяна
Депутаты Европарламента потребовали наложить санкции на Рубена Варданяна в письме президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.
Детали. Письмо написано в ответ на расследование консорциума журналистов-расследователей OCCRP, опубликованное на английском языке под заголовком «Тройка Ландромат». Депутаты обеспокоены тем, что миллиарды долларов были отмыты через сеть офшоров. В своем письме они вспоминают дело Магнитского и Сергея Ролдугина, называя его крестным отцом одной из дочерей президента Владимира Путина. Само письмо на английском языке можно прочитать тут.
Цитата. «Мы крайне озабочены этим скандалом, последовавшим за панамскими документами и другими утечками, показавшими чувствительность и неподготовленность Евросоюза к борьбе с финансовыми махинациями и отмыванием денег», пишут депутаты, добавляя, что ценят усилия, которые принимает Еврокомиссия, но указывают, что нужно сделать больше. Например, учредить специальный орган по борьбе с отмыванием. А также принять меры против Рубена Варданяна и бывшего президента Ukio Владимира Романова, который сейчас живет в Москве, а именно наложить на них санкции.
Контекст. Расследование о сети офшоров «Тройки Диалог» OCCRP опубликовал 4 марта. В нем утверждалось, что через сеть офшорных компаний «Тройки» было выведено из России с 2006 по 2013 годы около $4,6 млрд. В расследование упоминались деньги, связанные с «делом Магнитского», виолончелист Сергей Ролдугин, а также принц Чарльз. Подробнее об этом можно прочитать тут. Рубен Варданян в ответ на публикацию расследования заявил, что в нем «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое».
