Рубен Варданян: Я не ангел, но мне не в чем оправдываться
Консорциум журналистов-расследователей публикует расследование о деятельности «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. В нем, в отличие от других подобных расследований, есть пояснения самого героя. Приводим некоторые выдержки из этой обширной публикации.
Рубен Варданян. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
- Расследование основано на утечке данных банка Ukio.
- Судя по банковским данным, «Тройка» создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыли счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных лиц, включая сезонных рабочих из Армении. Многие платежи, утверждается в расследовании, сделаны в счет оплаты товаров, которые никогда не покупались.
- Журналисты OCCRP отследили транзакции на $4,6 млрд с внешним миром и на $8,8 млрд внутри «Тройки». Партнерами «Тройки» по этим операциями были крупные западные банки, например, Citi, Raiffeisen и Deutsche Bank.
- $130 млн на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. Эти деньги попали на счета офшора Quantus Division, утверждает The Guardian. Этот офшор переводил деньги на счета как самого Варданяна ($450 000), так и в благотворительный фонд принца Чарльза ($200 000), а также Давосскому экономическому форуму ($20 000). Суммы не сопоставимы. Варданян сказал The Guardian, что он распорядился перевести деньги в благотворительный фонд принца Чарльза, не вдаваясь в детали, с какой компании они будут переведены, за это отвечал офис.
- Quantus Division OCCRP называет одной из основных компаний построенной «Тройкой» сети. Например, с ее счетов платили гонорар в $1,5 млн Принцу, выступившему на вечеринке компании в сентябре 2017 года.
- Более 27 миллионов долларов пришли на счета офшорной экосистемы от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта «Шереметьево». Государственная компания-монополист, заправляющая самолеты в аэропорту, покупала керосин через цепочку посредников, из-за чего итоговая цена увеличивалась до 40%, а государство недополучило больше миллиарда рублей налогов.
- При этом авторы расследования признают, что утверждать напрямую, что компании «Тройки» были получателями украденных денег или имели контакты с криминальным миром — нельзя.
- От офшорных компаний «Тройки» получали деньги компании виолончелиста Сергея Ролдугина — через договор о покупке ценных бумаг, его неисполнение и выплату штрафа. Например, в октябре 2010 года компания из офшорной системы «Тройки» Dino Capital заплатила компании Сергея Ролдугина $5,8 млн неустойки, подсчитала глава отдела по борьбе с отмыванием средств Ukio Эге Петраускиене. Dino Capital была зарегистрирована на сезонного рабочего из Армении, приезжавшего в Москву на заработки и ничего не слышавшего о таких деньгах.
- Также компании «Тройки» выдали кредит в $15 млн 80-летней пенсионерке Анне Курепиной, прописанной по одному адресу с бывшим губернатором Самарской области Дмитрием Артяковым. На эти деньги пенсионерка купила землю на побережье Коста-Брава. Авторы расследования делают вывод, что кредит не был возвращен.
- Варданян сказал, что он «действовал по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но мерять сегодняшними законами прошлый рынок — это как применять новые стандарты комплаенс к бизнесу во времена Великой Депрессии». Его подпись обнаружили только на одном документе — предоставлении кредита одной из компаний внутри сети.
- Варданян также сказал, что его компания никогда не вела дел с виолончелистом Ролдугиным, предположив, что переводить ему деньги мог кто-то из клиентов. Он также не смог вспомнить кредит для родственницы Артякова.
Цитата. «Поймите, я не ангел. В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я — конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях. Именно поэтому, даже в 1990-е годы, я ходил без охраны. И я пытаюсь сохранить себя и свои принципы. Не стоит приписывать мне ложные мотивы «угрызения совести», тем более, в отношении моих друзей и партнеров. Нам не в чем оправдываться», — сказал Варданян.
Публикация на The Guardian тут (на английском языке).