Credit Suisse обслуживал счета, связанные с нацистской СС — расследование

В ходе расследования о роли банков в содействии Холокосту, которое курирует юридический комитет Сената США, в Credit Suisse были выявлены 890 счетов, потенциально связанных с нацистами. Об этом, как сообщает Reuters, заявил сенатор США Чак Грассли накануне слушаний в юридическом комитете Сената, запланированных на вторник, 3 февраля.

По словам Грассли, возглавляющего комитет и на протяжении многих лет следящего за расследованием деятельности Credit Suisse, среди обнаруженных счетов оказались ранее не раскрывавшиеся счета военного времени, принадлежавшие МИД Германии, немецкой компании — производителю вооружений, а также Германскому Красному Кресту. Credit Suisse в 2023 году после экстренного поглощения вошел в группу UBS.

Проверка также выявила, что банковские отношения Credit Suisse с нацистской организацией СС были более масштабными, чем считалось ранее. В частности, экономическое подразделение СС поддерживало счет в этом банке, следует из архивных документов, на которые сослался сенатор.

Кроме того, по словам Грассли, в ходе расследования появились новые подробности схемы, которая помогала нацистам бежать в Аргентину.

Как сообщили помощники юридического комитета Сената, расследование должно завершиться к началу лета, а публикация окончательного отчета ожидается в конце года.

В UBS Reuters заявили, что признают и глубоко сожалеют о том, что период Второй мировой войны стал мрачной страницей в истории швейцарского банковского сектора. «Мы подходим к сегодняшней теме с глубочайшим уважением», — отметил президент UBS Americas Роберт Карофски.

По его словам, при поглощении Credit Suisse UBS полностью взял на себя обязательство возобновить расследование и с тех пор предпринял масштабные шаги для содействия проверке, проводимой бывшим федеральным прокурором США Нилом Барофски.

«Теперь, обладая трехлетним опытом, нашим приоритетом является завершение этой проверки, чтобы мир смог извлечь пользу из выводов, которые будут представлены в итоговом отчете», — отметил Карофски.

В прошлом году миллиардер и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер добился возобновления расследования деятельности Credit Suisse в отношении счетов жертв Холокоста и средств, похищенных нацистами. Инициатива Лаудера получила поддержку Белого дома, Конгресса США и Сената. Как писал Bloomberg, речь идет о возможных миллиардах долларов, которые, по мнению Лаудера, не вошли в историческое урегулирование 1998 года. Тогда UBS и Credit Suisse выплатили $1,25 млрд пострадавшим от Холокоста, чтобы избежать санкций и бойкотов со стороны США. Однако, как утверждает Лаудер, «на столе осталось» еще от $5 млрд до $10 млрд.

Поводом для новой волны расследований стала информация Центра Симона Визенталя о 12 тысячах нацистов, скрывшихся в Аргентине, многие из которых переводили значительные суммы на счета, впоследствии оказавшиеся в Credit Suisse. Некоторые из этих счетов, по словам Лаудера, оставались активными вплоть до 2020 года. При этом масштабы средств существенно отличались: если жертвы Холокоста хранили десятки или сотни тысяч долларов, то бежавшие нацисты переводили по $10–20 млн.

Как пишет Bloomberg, в течение многих лет Швейцария отрицала какую-либо причастность к Холокосту. Однако еврейские жертвы представляли иную картину: спасаясь от нацистов, они переводили миллионы долларов в швейцарские банки, а после войны сталкивались с бюрократическими барьерами при попытке вернуть средства — в том числе с требованиями предоставить справки о смерти родственников, погибших в лагерях. Десятки миллионов долларов так и остались на «спящих» счетах.

Новое расследование, получившее название Project Righteousness, объединило юристов, политиков и финансистов, включая юриста Пола Вайса и бывшего председателя Citigroup Дика Парсонса. Команда добилась назначения омбудсмена — американского юриста Нила Барофски, ранее сотрудничавшего с Credit Suisse по делам с регуляторами США. После покупки банка в 2023 году UBS отказался от его услуг, однако к концу того же года под давлением Конгресса был вынужден вновь привлечь Барофски к работе.

По данным Bloomberg, в расследовании задействовано более 50 специалистов, включая судебных бухгалтеров. Лаудер и его союзники считают, что новые данные могут повлечь дополнительные юридические риски для UBS.