Беглый банкир помогает российским компаниям обходить санкции — Bloomberg

Илан Шор, бывший молдавский политик и банкир, разыскиваемый на родине за хищение $1 млрд, создал сеть посреднических компаний, которые помогают российским банкам и бизнесу проводить международные расчеты в условиях санкционного давления, пишет Bloomberg. 

Шор, которому 37 лет, был признан виновным в организации схемы вывода средств из молдавских банков в 2014 году, получившей названия «кража века» или «молдавская схема». Ущерб от его действий составил около 12% ВВП Молдавии. Шор, по данным Bloomberg скрывающийся от наказания в России, неоднократно отрицал предъявленные ему обвинения, однако в 2022 году был внесен в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.

Как следует из публичных данных, на которые ссылается агентство, бизнес Шора включает несколько компаний, зарегистрированных для оказания финансовых услуг российским предприятиям, испытывающим трудности с трансграничными расчетами из-за санкций. Среди них компания A7, учрежденная совместно с российским Промсвязьбанком, на который наложены наиболее жесткие санкции США. В сентябре 2024 года Шор стал владельцем 51% акций A7, а Промсвязьбанк — 49%, пишет Bloomberg. В ЕГРЮЛ среди владельцев компании значится только Промсвязьбанк с долей 49%, однако в системе СПАРК-Интерфакс Шор указан в составе органов управления и контроля, акционерах и контролирующих лицах компании с долей контроля более 50%. 
 

A7-Agent, дочерняя структура A7, предоставляет услуги в области расчетов, торговли топливом, металлами и химикатами, а также консультации и деривативы. На сайте компании заявлено, что она обеспечивает расчеты с любой стране в любой валюте сроком до пяти рабочих дней, тогда как у большинства российских компаний такие операции занимают несколько месяцев, напоминает СМИ. 

Еще одна компания Шора — Exim International, созданная в июне 2024 года совместно с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ, также находящаяся под санкциями. Exim International позиционирует себя как «государственно-частное партнерство для поддержки экспортно-импортных операций». Согласно данным государственного реестра, Шору принадлежит 75% акций компании, а ВЭБ.РФ — 25%.

Деятельность Шора уже привлекла внимание властей США. 15 января 2025 Соединенные Штаты ввели санкции против “Керемет банка”, зарегистрированного в Киргизии, который, по данным американских властей, помогает Промсвязьбанку в трансграничных расчетах. Как отмечалось в заявлении Минфина США, Шор «участвовал в дискуссиях» о «роли «Керемет банка» в схеме обхода санкций». 

Эксперты подчеркивают, что высока вероятность введения вторичных санкций в отношении иностранных банков, сотрудничающих с компаниями Шора. Кроме того, под угрозой находятся любые предприятия, помогающие в реализации этих схем. «Любое использование долларовых расчетов или участие американских финансовых институтов будет явным нарушением первичных санкций», — заявил партнер лондонского офиса Debevoise & Plimpton Алан Карташкин.

Тем не менее, несмотря на риски, Exim International активно ищет специалистов по банковским услугам, обещая кандидатам уникальный опыт работы на рынке трансграничных расчетов, обратил внимание Bloomberg. A7 в своих объявлениях называет себя компанией, создающей будущее международных платежей для российских предприятий. Хотя для обхода санкций могут использоваться недолларовые расчеты, криптовалюты или бартер, эксперты предупреждают, что такие операции также могут стать причиной вторичных санкций в соответствии с указом, подписанным президентом США в конце 2023 года.

По данным агентства, Шор получил российский паспорт в 2024 году. На родине он заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Получить комментарии от представителей A7 и Промсвязьбанка Bloomberg не удалось. ВЭБ.РФ отказался давать комментарии. Шор также не ответил на запрос, направленный через представителя молдавской политической партии, с которой его связывают. Звонки и сообщения другим его предполагаемым соратникам остались без ответа.