Финразведка и ФПП обновляют список подозрительных операций с драгметаллами
Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой (ФПП) планирует обновить перечень признаков подозрительных операций с драгоценными металлами и камнями, пишут «Известия» со ссылкой на их пресс-службы. На текущем этапе ведется корректировка действующих признаков подозрительных операций с учетом актуальных рисков, уточнили в РФМ.
Идет актуализация справочника, где на текущий момент указаны 18 признаков необычных операций с драгоценностями, раскрыл управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. Ключевые из них:
- если гражданин систематически покупает сразу несколько ювелирных изделий;
- если стоимость такой продукции отклоняется более чем на 20% от уровня рыночных цен;
- если изделия не ставятся на учет в Федеральную пробирную палату;
- если человек продает/сдает (например, в ломбард) десять и более украшений.
В Росфинмониторинге указали, что ювелирные изделия часто служат способом инвестирования незаконно полученных доходов, что делает такие сделки подверженными высокому риску отмывания денег. Эти данныме РФМ использует для выявления нелегальных схем, что приводит к более строгому контролю за такими операциями. В то же время честным гражданам волноваться не стоит — их сделки не будут вызывать подозрений.
Финразведка напомнила, что все данные о подлинности и легальности происхождения ювелирной продукции содержатся в государственной интегрированной информационной системе по контролю за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Операторы этой системы — Минфин. ГИИС ДМДК обеспечивает прозрачность пути драгоценностей, указали в пробирной палате. На всех новых изделиях нанесен микро-штрихкод, по которому можно посмотреть полную историю украшения и его характеристики.