ЦБ купил биржу, чтобы продолжать торги валютой

Банк России приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПБВ), рассказали Frank Media два источника: один — близкий к регуляторам, другой – к одному из участников валютного рынка. По словам одного из собеседников Frank Media, на ее основе планируется сделать полноценную площадку по торговле иностранной валютой. О такой задумке знает и топ-менеджер из крупной брокерской компании, общающейся с СПВБ.

Теперь ЦБ — основной акционер СПБВ, рассказывают два источника. По последним раскрытым данным на 2021 год, мегарегулятор владел в бирже долей в 8,9%. Мажоритарным акционером тогда был Промсвязьбанк (ПСБ), писал «Интерфакс» со ссылкой на источники.

СПВБ официально заявляла, что с 1 июля 2024 года запустила торги иностранной валютой: пока в списке только «дружественная» валюта — сделки с китайским юанем, белорусским рублем, казахстанским тенге, узбекским сумом, киргизским сомом и армянским драмом. По словам одного из собеседников Frank Media, в планах СПВБ запустить торги даже «недружественными» долларом США и евро.

«Перед площадкой стоят сложные задачи – нужно создать инфраструктуру для валютных торгов, сделать рабочего центрального контрагента…», — говорит один из источников Frank Media. Центральный контрагент у биржи уже появился — в начале октября. Небанковская кредитная организация «ЛЦК» была создана 3 октября и уже 7 октября получила лицензию на клиринговую деятельность от Банка России и статус центрального контрагента. Таким статусом владеют клиринговые центры Мосбиржи, СПБ биржи, СПбМТСБ и «Восточной биржи».   

Однако двое собеседников Frank Media не очень верят в то, что биржа без проблем сможет сейчас закрепиться в качестве полноценной валютной площадки. «Как только оборот торгов валютой станет значительным, в отношении биржи могут ввести санкции», — уверен один из них. По его словам, «продолжительность жизни» биржи после достижения хоть каких-то показателей ликвидности – максимум полгода.

Второй источник Frank Media согласен с коллегой, поэтому, по его словам, регулятор может думать наперед: сейчас создать инфраструктуру, обкатать ее, а запустить полноценные валютные торги, когда военный конфликт между Россией и Украиной закончится. «Новые санкционные ограничения [после этого] не будут вводиться, а инвесторы потянутся на российский рынок». Тогда-то, по его словам, ЦБ может дать возможность полноценно менять валюту на СПВБ. «Выход из-под блокирующих санкций [для Московской биржи]  – дело не быстрое, а торги нужны», — отмечает один из источников FM.

В пресс-службе СПВБ Frank Media не стали комментировать вопрос акционеров площадки, заверив, что основная работа СПВБ «сосредоточена на денежном рынке». «Запуск биржей в 2024 года торгов валютой рассматривался как одно из направлений развития СПВБ. Однако проект остается в категории перспективных, в виду перехода спроса с биржевых торгов на внебиржевой и межбанковский рынок. Поэтому прогнозировать его дальнейшую судьбу сложно. Этому способствуют ряд причин, среди которых текущая геополитическая ситуация и общемировая тенденция осуществления валютных торгов на внебиржевом рынке», — заявили там.

Frank Media направили запросы в Банк России и Промсвязьбанк, однако не смогли получить комментарии на момент публикации материала.

После выхода материала в пресс-службе ЦБ заявили, что информация о покупке Банком России Санкт-Петербургской валютной биржи не соответствует действительности. «Банк России с 2002 года является акционером АО СПВБ. За это время наша доля не менялась, она по-прежнему составляет 8,9% уставного капитала», — отметили там.

В Промсвязьбанке позднее заявили Frank Media, что ПСБ не является акционером СПВБ.

В СПВБ также после выхода заметки во Frank Media опубликовали в своем телеграмм-канале сообщение, что «появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что Санкт-Петербургская валютная биржа приобретена Банком России, не соответствует действительности». «Организованные торги валютой, запущенные на СПВБ в этом году, предполагают торговлю валютой исключительно дружественных стран. Информация про торги долларом США и евро также не соответствует действительности», — говорится в сообщении биржи.

В более чем тридцатилетней истории существования СПВБ у нее уже была валютная секция, однако корпоративные клиенты постепенно перешли на площадку более крупного конкурента – Московской биржи – и валютный рынок зачах.

СПВБ была создана еще в 1992 году «ведущими банками Санкт-Петербурга» и комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, отмечается на ее сайте. Так, среди ее акционеров, список которых постепенно расширялся, в разное время были «Балтийский банк», Витабанк, «Банк Восточно-Европейской финансовой корпорации», «Международный банк Санкт-Петербурга», «ВТБ Северо-Запад», Сбербанк, ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Абсолют-банк и другие. Совсем небольшой долей – примерно в 1% — через свою структуру владела даже Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ, прародитель Мосбиржи — FM).

Некоторое время, помимо валютных торгов долларом США и евро, биржа также торговала государственными бумагами, корпоративными акциями и облигациями, и даже фьючерсами и опционами. Позже основным рынком для нее было размещение временно свободных средств бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, некоторых госфондов и бюджета РФ. Затем были запущены сделки прямого репо с Банком России, еще позже — размещение ОФЗ Минфином. Однако с развитием ММВБ, а затем и Московской биржи обороты торгов на СПВБ относительно нового игрока падали.

В 2018 году, после четырех лет с первых санкций в отношении российского бизнеса, у властей появилась новая идея: создать площадку для листинга компаний, подпавших под иностранные санкции. «Надо же где-то листинговаться санкционным компаниям, [Олегу] Дерипаске», — перечислял тогда замминистра финансов Алексей Моисеев. Бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы из промышленных групп En+ попали в американский SDN-лист в 2018 году (но позже были сняты). 

Этой биржей должна была стать СПВБ, писал «Интерфакс» со ссылкой на источники. В 2019 году Алексей Моисеев сообщал, что госбанки начали выкупать доли у частных акционеров, чтобы санкционная биржа могла работать без рисков для остальных участников рынка. И действительно, прежние акционеры стали уходить, из капитала СПВБ вышел даже Сбербанк. Спешно покидать биржу стали и участники торгов, некоторые из которых торговали на бирже почти со дня ее основания: МТС-банк, «Бест эффортс банк» (ныне — «СПБ банк»), Локо-банк, Азиатско-Тихоокеанский банк и другие. Однако за то время, пока эти банки покидали биржу, среди участников появились другие, например: Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), банк «Пересвет» и так далее.

Основными акционерами СПВБ тогда стали тот же санкционный РНКБ и его коллега по несчастью — оборонный ПСБ, сообщал Алексей Моисеев. А одним из первых «санкционных» эмитентов, разместивших свои бумаги на бирже, стал сам РНКБ: здесь он начал торги облигациями. Затем на бирже появились облигации «Московской телекоммуникационной корпорации», которая принадлежала тогда попавшему под санкции в 2018 году Виктору Вексельбергу. Еще позже – и облигации самого ПСБ.

В 2020 году акционеры биржи вновь поменялись: из капитала СПВБ биржи вышел РНКБ, сообщали «Интерфаксу» в самом банке. Основным владельцем стал ПСБ, говорили источники агентства. После 2022 года биржа снова сменила свою бизнес-модель, объявив об интересе к проведению IPO и SPO, а также работе с  ЦФА. «На текущий момент СПВБ направляет свои усилия на изучение новых внебиржевых рынков. Активно изучаем темы цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, цифровых свидетельств и ставим перед собой задачу войти в число ведущих ИТ-компаний финансового сектора России», — заявили Frank Media в СПВБ.

Общий объем торгов в секциях СПВБ в третьем квартале 2024 года составил 30,29 трлн рублей, из них 30,1 трлн — это объем торгов на денежном рынке.

Московская биржа может продать бизнес по торгам долларом, если американская валюта больше не будет использоваться для торговых и инвестиционных операций с внешним миром, неожиданно для многих в сентябре 2022 года во время Международного банковского форуме в Казани заявил глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов. «Мосбиржа выполняет не только коммерческую, но общегосударственную функцию. В этом смысле пока есть потребность у российской экономики в конверсиях доллар-рубль, эта пара будет поддерживаться», — говорил визионер (так его когда-то назвала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина — FM), оставшийся непонятым участниками рынка (цитата по РБК). 

Прошло меньше чем два года и Московская биржа вместе с НКЦ и НРД в июне 2024 года попала под блокирующие санкции США. Биржевые торги долларами и евро остановились, а ЦБ начал рассчитывать курсы этих валют к рублю на основе банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на определенный час. Мосбиржа закрыла информацию о валютном рынке, поэтому рассчитать активность участников валютного рынка биржи в точности невозможно. 

Frank Media направили запрос Мосбирже по поводу планов развития ею валютного рынка.