США ввели санкции против «Тимер банка» и «Международного расчетного банка»
США ввели блокирующие санкции против «Тимер банка» и «Международного расчетного банка» (МРБ-банк, Южная Осетия), следует из материалов OFAC. В санкционный список эти банки попали, так как помогали проводить «незаконные платежи» между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и уклоняться от санкций этим двум странам, заявляют в Минфине США.
В частности, в пресс-релизе сообщается, что «Международный расчетный банк» выступал «в качестве прикрытия» для российского ЦМР-банка, чтобы «установить тайные банковские отношения» с северокорейским банком Foreign Trade Bank (FTB, Банк внешней торговли). В сообщении ведомства указано, что «данная схема была организована Центральный банком РФ». Как отмечает OFAC, FTB уже находится под блокирующими санкциями США и служит основным банком обмена иностранной валюты КНДР, а также «имеет жизненно важное значение» для страны, так как используется для финансирования программ по военному вооружению.
Под персональными санкциями оказался и вице-президент ЦМР-банка Дмитрий Никулин. Он, по мнению OFAC, «содействовал передаче денежных средств» от FTB через ЦМР-банк в МРБ-банк. «Дмитрий Никулин организовал открытие корреспондентских счетов для FTB и корейской банковской корпорации «Квангсон» (KKBC) в МРБ-банке и координировал действия с представителями КНДР, чтобы обеспечить доставку миллионов долларов и рублей наличными на счета FTB и KKBC в МРБ-банк. По крайней мере, некоторые счета КНДР в МРБ-банке использовались для оплаты экспорта топлива из России в КНДР», — говорится в пресс-релизе американского Минфина. KKBC находится под санкциями с 2009 года, также за помощь финансирования военных кампаний.
Там также уточняется, что в рамках отдельной схемы в конце 2023 года «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк), находящаяся под санкциями США, сотрудничала с FTB для создания московской компании «Стройтрейд» с целью получения замороженных средств КНДР, хранящихся в ликвидированных российских банках. «В рамках этого процесса по репатриации замороженных активов в КНДР, принадлежащий РФК-банку «Тимер банк» перевел миллионы долларов на счет «Стройтрейда» для последующей передачи в FTB», — утверждает Минфин США. По данным ведомства, представители правительства КНДР работали с РФК-банком для усиления экономического взаимодействия между КНДР и Россией, а также для улучшения финансового сотрудничества между двумя странами. FTB также сотрудничал с РФК-банком для открытия счетов для других банков КНДР, включая находящийся под санкциями США и базирующийся в КНДР «Сельскохозяйственный банк развития».
- «Тимер банк» (бывший банк «БТА-Казань») санируется с 2014 года. Изначально его финансовым оздоровлением занимался Татфондбанк. Однако в 2017 году этот банк сам лишился лицензии и ЦБ ввел повторно временную администрацию в «Тимер банк». В конце 2017 года новым санатором был выбран банк «Российская финансовая корпорация», подконтрольный «Ростеху». В январе 2018 года РФК-банк стал акционером «Тимер банка». Банк «Российская финансовая корпорация» попал под санкции США еще в 2018 году.
- «Международный расчетный банк» работает на рынке финансовых услуг Южной Осетии с 2015 года. В том же году банк открыл представительство в ЛНР, а в октябре 2018 года получил разрешение на работу в ДНР.
«С углублением международной изоляции Россия все больше зависит от КНДР в вопросах закупок оружия и экономического сотрудничества. Сегодняшние санкции демонстрируют использование Россией незаконных финансовых схем для обеспечения доступа КНДР к международной банковской системе в нарушение целевых финансовых санкций», — отмечается в пресс-релизе OFAC.
Frank Media направили запрос в Банк России, «Тимер банк», РФК-банк.
«К сожалению, огульное наложение санкций на банковскую систему России со стороны недружественных стран стало нормой. ЦМР-банк продолжает стабильно работать и выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами», — заявили в ЦМР-банке.
UPD: В декабре санкции против ЦМР-банка, МРБ-банка, «Тимер банка» и РФК-банка ввела также Южная Корея, которая сочла их замешанными в «незаконных финансовых операциях между Россией и Северной Кореей», сообщило министерство иностранных дел страны.