В цепочках поставок глобальных предприятий присутствуют подсанкционные компании

Более 160 американских компаний и как минимум 10 организаций за пределами США, включая Volkswagen, Tesla, Nokia и Amazon, указали в своей последней отчетности хотя бы одно или несколько металлургических предприятий, находящихся под санкциями США, ЕС или Великобритании. Такой вывод следует из анализа, проведенного Financial Times.

Отчеты, на основе которых FT пришло к таким выводам, начали составляться на основе американского закона Додда-Франка, принятого после финансового кризиса 2008 года. Он обязал часть публичных компаний раскрывать информацию о происхождении так называемых конфликтных полезных ископаемых — в частности, золота, олова и других металлов, которые потенциально могут добываться в зонах вооруженных конфликтов или использоваться для финансирования вооруженных группировок.

Для составления отчетности корпорации опрашивают своих непосредственных поставщиков, те — собственных поставщиков, и так далее. Однако такая система неизбежно сталкивается с проблемой качества информации. Поставщики не всегда предоставляют полные сведения, а иногда вообще не отвечают на запросы. Кроме того, полезные ископаемые разного происхождения могут смешиваться на различных этапах производства. Поэтому в итоге компании часто получают длинные списки потенциальных поставщиков, но не могут установить, кто из них действительно участвовал в создании конкретного продукта.

«Данные, которые они получают, имеют ограниченную точность», — заявил Майкл Литтенберг, руководитель глобальной практики по соблюдению прав человека в американской юридической фирме Ropes & Gray. «Комиссия по ценным бумагам и биржам не тратит ресурсы на обеспечение соблюдения этого правила. Никогда не тратила».

«Доказать, что вы чего-то не покупаете, довольно сложно», — отметил консультант CRU Group Уиллис Томас.

В центре расследования FT оказались российские предприятия «Уралэлектромедь» и «Красцветмет», угандийское African Gold Refinery и руандийское Gasabo Gold Refinery. Первые два попали под санкции в 2023 году: «Уралэлектромедь» была внесена в американский санкционный список, а «Красцветмет» попала под британские ограничения.

African Gold Refinery США внесли в санкционный список еще в 2022 году из-за предполагаемой переработки незаконно добытого золота из Демократической Республики Конго (ДРК). Gasabo Gold Refinery оказался под санкциями ЕС из-за предполагаемых связей с повстанческой группировкой M23, действующей в районе границы ДРК и Руанды. Позднее санкции против предприятия ввели и США.

Volkswagen указала в своей отчетности все четыре предприятия. Компания сообщила, что в 2025 году взаимодействовала примерно с 1,5 тысяч поставщиков и постоянно отслеживает возможные тревожные сигналы. В Volkswagen сообщили FT, что не имеют «прямых деловых отношений ни с одной из упомянутых компаний».

Tesla также указала все четыре предприятия как потенциально присутствующие в своей цепочке поставок, однако отметила, что подобная отчетность по своей природе приводит к избыточному включению в нее множества компаний. Она также отметила, что не может подтвердить реальное наличие подсанкционных предприятий в своих цепочках поставок.

Amazon упомянула «Красцветмет» среди предприятий, которые могли перерабатывать золото, использованное в ее продукции, но заявила, что не может подтвердить точность списка. Nokia, также включившая в свою отчетность все четыре предприятия, сообщила, что уже несколько лет требует от поставщиков исключить из цепочек поставок отдельные предприятия, попавшие под санкции.

Юристы, опрошенные FT, заявляют, что американское санкционное законодательство позволяет привлекать компании к ответственности за косвенные сделки с организациями, внесенными в санкционные списки, даже если они сами не знают о существовании такой связи.

Один из бывших чиновников Министерства финансов США заявил, что компании могут быть «привлечены к юридической ответственности» за закупки у организаций, внесенных Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в санкционный список, «даже если их разделяет пять посредников».

Анонимный юрист, специализирующийся на санкциях, заявил FT, что «исходная позиция OFAC — строгая ответственность вне зависимости от того, имеете вы дело с санкционной организацией напрямую или косвенно». «OFAC знает об этой проблеме. Компании, которые ничего не предпринимают, действуют на свой страх и риск». При этом он подчеркнул, что минимальные по масштабу косвенные связи с подсанкционными организациями пока не вызывают у регуляторов серьезных вопросов.

Юрист отметил, что, хотя OFAC до сих пор «в некотором смысле закрывало глаза» на косвенные сделки с подсанкционными организациями, «то, что сегодня может быть приемлемо с точки зрения соответствующих ведомств, в будущем может перестать быть таковым».

^{Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com}