В Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви.
Детали. Сегодня Басманный суд вынесет решение о мере пресечения. Сообщение об этом размещено на сайте суда. Согласно карточке дела, Калви подозревают по статье 159 части 4 — мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до 1 млн рублей.
Мобильный телефон Майкла Калви недоступен. РБК сообщает, что Калви уже доставлен в суд.
Вместе с ним задержаны бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров. Кордичев, Абгарян, Дельпаль и Зюзин, по данным Frank Media, отвечали за инвестиции в банковский сектор.
Калви, Зюзин и Дельпаль входят в совет директоров Восточного. Кроме них, от Baring Vostok в совет директоров банка входит Григорий Жданов. О задержании последнего не сообщалось.
Дело строится на показаниях Алексея Кордичева.
Суть дела. Следователь в суде сообщил, что руководители Baring подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд руб. «По данным следствия, Калви в феврале 2017 года продал акции «Первого коллекторского бюро» банку «Восточный», хотя заведомо знал о том, что у «ПКБ» есть долг в размере 2,5 млрд руб, что привело к фактическому хищению средств», — пишет РБК со ссылкой на заявление следователя.
В феврале 2017-го года трое членов совета директоров Восточного — Калви, Дельпаль и Зюзин -у бедили миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова одобрить покупку у «Первого кредитного бюро» 59,9% акций люксемургской компании International Financial Technology Group S.C.A в счет имевшегося у ПКБ долга перед банком в 2,5 млрд рублей, излагает свою версию со ссылкой на материалы дела «КоммерсантЪ».
Эти акции, как пишет «Коммерсант», были отступными по долгу ПКБ перед Восточным. Продавцы, по версии следствия, указали в документах, что компания стоит 3 млрд рублей, хотя ее реальная стоимость была 600 тыс. рублей. Показания дал Юсупов. Дело возбуждено 13 февраля.
Заявление Baring Vostok. «Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс» задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.
Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка».
Комментарий Восточного. «Банк оказывает необходимое содействие следственным мероприятиям, проводимым правоохранительными органами. Обстоятельства расследуемого уголовного дела не влияют на текущую деятельность банка. В рамках данного уголовного дела банк Восточный, как потерпевшая сторона, рассчитывает на возмещение ущерба, причинённого банку».
Конфликт вокруг Восточного. Последнее время Baring Vostok конфликтовал с другим акционером банка Восточного Артемом Аветисяном. По сведения Frank Media, Baring не хотел докапитализировать банк, Аветисян же утверждал, что они это сделают «никуда не денутся», рассказывал ранее Frank Media собеседник, говоривший с Аветисяном.
Как писал Коммерсант, у Аветисяна не было средств на выкуп допэмиссии банка, а Baring Vostok не готов был увеличивать свои вложения. По информации издания, Аветисян пытался продать акции Модульбанка — ему принадлежит 68,3% пакет, чтобы выкупить допэмиссию «Восточного».
Итоги. В январе «Коммерсант» написал, что ЦБ предписал Восточному доначислить резервы на 20 млрд рублей. Частично эти расходы банк планирует покрыть из допэмиссии. В середине января Baring сообщил, что готов докапитализировать банк на 5 млрд руб. «Фонды Baring Vostok уже привлекли собственные средства инвесторов в размере 5 млрд рублей для подписки на акции банка «Восточный» в рамках объявленной эмиссии и держат эту сумму на своих счетах. Таким образом, фонды гарантируют выкуп эмиссии в полном объёме», — сообщил Baring. Совет директоров банка с участием представителей акционеров единогласно принял все необходимые решения для завершения эмиссии до конца апреля 2019 года, сообщал Baring.
«Артем [Аветисян] считает, что его обманули, запустив докапитализацию через коллекторское агентство, они еще и вместо трех представителей ввели в совет директоров четырех», рассказывает собеседник Frank Media. По его словам, докапитализация, предстоящая в апреле, лишит Аветисяна хоть какого-либо влияния в банке, а ему бы этого не хотелось.
