Raiffeisen Bank оштрафован за нарушения в системе контроля за отмыванием денег

Австрийские регуляторы оштрафовали Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушения в его системе контроля за отмыванием денег на рекордные 2 млн евро ($2,1 млн). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение управления по делам финансового рынка.  

По данным агентства, это самый крупный штраф, когда-либо наложенный регуляторами в Австрии. Данное решение последовало после того, как в результате проверки RBI “были выявлены нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении двух банков, с которыми RBI сотрудничал”. Названия этих банков в пресс-релизе ведомства не приводятся. Источник Reuters сообщил, что речь идет о банках, находящихся на Кубе и в Бахрейне.

RBI заявил, что намерен оспорить это решение в суде, подчеркнув, что считает выдвинутые обвинения необоснованными. Банк утверждает, что соблюдает все надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег.