СМИ сообщили о получении экс-полковником ФСБ взятки от банка Кредитимпэкс

Бывший полковник ФСБ Дмитрий Фролов в течение 7 лет получал взятки от руководства банка Кредитимпэкс, пишет Коммерсант со ссылкой на материалы уголовного дела. По подсчетам СКР, за все время он получил более 87 млн рублей.  

Детали. Коррупционную схему с участием Фролова раскрыл начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин, который также находится под арестом по обвинению в коррупции.

В 2007 году Фролов работал заместителем начальника 2-го отдела управления и взаимодействовал с Банком России. В сентябре к нему обратились предправления небольшого банка Кредитимпэкс Дмитрий Катая и двое акционеров — Георгий Шкурко и Алексей Куликов. Фролова и руководителей банка свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. 

Чуть раньше ЦБ провел в банке проверку, в ходе которой обнаружил сомнительные операции банка с контрагентами. Это могло служить основанием для отзыва лицензии. 

По данным СКР, Фролов пообещал руководителям банка покровительство в обмен на 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. С октября 2007 по июль 2013 банкиры ежемесячно передавали ему в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях от 100 до 150 тыс. евро. Общая сумма, полученная Фроловым, составила более 87 млн рублей. Ответные действия со стороны полковника «не оговаривались», а лишь «осознавались им как возможные в будущем», считает следствие.

Черкалин рассказал СКР, что весной 2011 года встретил Фролова в «Кофемании» в компании Шахова, Шкурко и еще одного мужчины. Тогда Фролов рассказал Черкалину, что помогает Кредитимпэксу в «решении проблемных вопросов».

ЦБ отозвал лицензию у банка Кредитимпэкс только в 2014 году. По данным ЦБ, в 2013 кредитная организация провела сомнительные операции на сумму более 13,5 млрд рублей.  

Что происходит сейчас. Коммерсант пишет, что Дмитрий Фролов отрицает свою вину. Игорь Шахов умер в 2012 году, Георгий Шкурко арестован и обвинен в даче взяток, Катая находится в розыске. Статус Куликова неизвестен. Однако в 2013 году он проходил по делу о махинациях с НДС. 

Контекст. 26 апреля экс-замначальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ полковник Дмитрий Фролов, а также его сослуживец Андрей Васильев были арестованы по обвинению в мошенничестве. Фролову и Васильеву вменялись хищения на общую сумму в 490 млн рублей. 

Также был арестован начальник дела управления «К» Кирилл Черкалин. Его считают причастным к делу о мошенничестве и получению взятки в размере $850 тысяч. Во время обысков у Черкалина обнаружили 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро.  

Зачем вам об этом знать. Дело Черкалина стало одним из самых громких в прошлом году. Показания против него давал в том числе бывший владелец банка Югра Алексей Хотин. Расследование дела интересно тем, что показывает, каким может быть взаимодействие банков с правоохранительными органами.

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись  на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!