Банк России подал иск к Киви-банку в Арбитражный суд Москвы, следует из данных картотеки суда. Заявление подано 14 марта от лица Банка России по ЦФО.
Подробности иска не раскрываются. Frank Media направил запрос в Банк России.
Ранее, 4 марта, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица Киви-банка подало иск российской компании «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. АСВ намерено оспорить договор купли-продажи акций «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций. Заседание по делу назначено на 16 апреля. При этом 2 апреля суд рассмотрит заявление АСВ в лице Киви-банка об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО «Киви», принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.
Как сообщалось, ЦБ 21 февраля 2024 года отозвал лицензию у Киви-банка на осуществление банковских операций. Сейчас в банке действует временная администрация в лице АСВ. Как отмечал ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, и в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на проведение отдельных операций. Кроме того банк систематически допускал нарушения требования антиотмывочного законодательства, отмечал регулятор.
В середине января было объявлено о том, что гонконгская Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова заключила соглашение о покупке у международной группы QIWI российских активов (включая Киви-банк), которые были сосредоточены на балансе компании «Киви». В конце января сделка была закрыта. После чего все акции российской «Киви» были переданы Fusion Factor Fintech.
Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей. Эти средства должны были быть выплачены частями в течение четырех лет. Акции Fusion Factor Fintech стали залоговым обеспечением исполнения сделки со стороны покупателя перед международной QIWI, сообщала группа. В случае, если гонконгская компания не сможет полностью расплатиться за активы, то у QIWI возникает «право (но не обязанность)» продать или осуществить отчуждение акций самого покупателя и российской компании «Киви», отмечалось в пресс-релизе.
