Ведомства обсуждают размер штрафов, которые могут быть наложены за несоблюдение контрсанкционных указов президента, рассказал «Ведомостям» директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. По его словам, это — основная развилка готовящегося законопроекта, который сейчас находится на межведомственном согласовании.

«Ведомства проводят согласительные совещания. Сейчас он (законопроект. – FM) уже в более-менее продвинутой фазе», – отметил чиновник. По теме размера штрафов идут «дебаты», добавил он, не уточнив диапазон санкций, которые обсуждаются. Речь идет о поправках в КоАП и Уголовный кодекс, в которых должна появиться отдельная статья за такие нарушения специальных мер из контрсанкционных указов президента.

По словам собеседника газеты, знакомого с одной из версий законопроекта, за несогласование сделок с правкомиссией предполагается установить штраф в диапазоне от 20 до 40% от суммы сделки. В случае если ее установить невозможно, то предлагалось наказание в фиксированном размере – до 1 млн рублей.

Дмитрий Тимофеев указал что уже сейчас есть возможность вводить ответственность за несоблюдение контрсанкционных требований. В частности, у Генпрокуратуры есть полномочия по признанию недействительными сделок, совершенных в нарушение установленных указами спецмер. Кроме того, с февраля начала действовать лицензионная ответственность банков за несоблюдение антиотмывочного закона (с 1 февраля по 115-ФЗ банки должны проверять клиентов по новому перечню правительства).

По словам чиновника, в фокусе внимания регулятора могут оказаться сделки, которые проводятся через офшоры и не согласовываются с правкомиссией. Источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, подтверждает, что есть проблема с проведением сделок через Кипр, в обход правкомиссии.

Ранее «Ведомости» сообщили, что власти начали работать над законопроектом о наказаниях при нарушении контрсанкционных мер. Среди них:

  • указ, обязывающий экспортеров возвращать и продавать валютную выручку, запрет на валютные операции в пользу нерезидентов и открытие вкладов в банках, находящихся за рубежом;
  • ограничения на вывоз иностранной валюты, а также совершение сделок с акциями и недвижимостью с лицами из недружественных стран;
  • специальный механизм согласования сделок с юридическими и физическими лицами из недружественных стран через правкомиссию по иностранным инвестициям с использованием счетов типа «С»;
  • запрет на сделки с юридическими и физическими лицами, которые находятся в российском санкционном списке, и ряд других.