Ведомства обсуждают размеры штрафов за неисполнение контрсанкционных мер
Ведомства обсуждают размер штрафов, которые могут быть наложены за несоблюдение контрсанкционных указов президента, рассказал «Ведомостям» директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. По его словам, это — основная развилка готовящегося законопроекта, который сейчас находится на межведомственном согласовании.
«Ведомства проводят согласительные совещания. Сейчас он (законопроект. – FM) уже в более-менее продвинутой фазе», – отметил чиновник. По теме размера штрафов идут «дебаты», добавил он, не уточнив диапазон санкций, которые обсуждаются. Речь идет о поправках в КоАП и Уголовный кодекс, в которых должна появиться отдельная статья за такие нарушения специальных мер из контрсанкционных указов президента.
По словам собеседника газеты, знакомого с одной из версий законопроекта, за несогласование сделок с правкомиссией предполагается установить штраф в диапазоне от 20 до 40% от суммы сделки. В случае если ее установить невозможно, то предлагалось наказание в фиксированном размере – до 1 млн рублей.
Дмитрий Тимофеев указал что уже сейчас есть возможность вводить ответственность за несоблюдение контрсанкционных требований. В частности, у Генпрокуратуры есть полномочия по признанию недействительными сделок, совершенных в нарушение установленных указами спецмер. Кроме того, с февраля начала действовать лицензионная ответственность банков за несоблюдение антиотмывочного закона (с 1 февраля по 115-ФЗ банки должны проверять клиентов по новому перечню правительства).
По словам чиновника, в фокусе внимания регулятора могут оказаться сделки, которые проводятся через офшоры и не согласовываются с правкомиссией. Источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, подтверждает, что есть проблема с проведением сделок через Кипр, в обход правкомиссии.
Ранее «Ведомости» сообщили, что власти начали работать над законопроектом о наказаниях при нарушении контрсанкционных мер. Среди них:
- указ, обязывающий экспортеров возвращать и продавать валютную выручку, запрет на валютные операции в пользу нерезидентов и открытие вкладов в банках, находящихся за рубежом;
- ограничения на вывоз иностранной валюты, а также совершение сделок с акциями и недвижимостью с лицами из недружественных стран;
- специальный механизм согласования сделок с юридическими и физическими лицами из недружественных стран через правкомиссию по иностранным инвестициям с использованием счетов типа «С»;
- запрет на сделки с юридическими и физическими лицами, которые находятся в российском санкционном списке, и ряд других.