Нацбанк Казахстана обнаружил 1,5 тысячи карт с оборотом в несколько млрд тенге
Национальным банком Казахстана было выявлено 1,5 тысячи банковских карт, открытых иностранными гражданами, оборот по которым составлял несколько млрд тенге, сообщает РБК со ссылкой на представителя казахстанского регулятора. По его словам, эти карты могли быть использованы для продажи наркотических средств.
«На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платежных карточек (так называемых «дроп-карт») без посещения последними банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств. Установлено свыше 1,5 тысяч таких платежных карточек с оборотом в несколько миллиардов тенге»,- заявил представитель Нацбанка.
26 октября 2023 года Нацбанк Казахстана опубликовал проект постановления, согласно которому предлагалось обязать банки страны не выдавать банковские карты нерезидентам без разрешения на временное или постоянное проживание в республике, чтобы снизить риски противоправных операций. В Нацбанке поясняли, что такие меры направлены на минимизацию рисков выпуска платежных карточек для осуществления лицами противоправных операций, в том числе по незаконному обороту наркотиков и игорному бизнесу.
Представитель Нацбанка Казахстана заявил, что планируется разработать механизм, который будет направлен на предотвращение и минимизацию рисков использования платежных инструментов в преступных целях.
В начале 2022 года после начала Россией специальной военной операции на территории Украины международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard объявили об уходе с российского рынка. Как результат, выпущенные российскими банками платежные карты в большинстве случаев не работают за границей. Ранее сообщалось, что банки Казахстана всего за два месяца — июнь-июль 2022 года — выпустили 50,7% банковских карт от общего годового объема эмиссии пластика. Всего на конец прошлого года банками Казахстана было выпущено 65,1 млн платежных карт, то есть за год прирост составил 9,8%. Казахстанский регулятор предполагал, что такая динамика, «может быть связана с феноменом «карточного туризма», вызванного спросом со стороны граждан России».