Каспи-банк и Home Credit Bank перестали открывать карты для нерезидентов

Казахстанские банки Kaspi и Home Credit («дочка» чешской международной финансовой группы PPF) приняли решение приостановить открытие дебетовых карт для нерезидентов Казахстана, сообщает РБК со ссылкой на клиентскую поддержку банков.

Так, Kaspi приостановил выдачу карт нерезидентам на период с 19 января по 3 февраля. После окончания этого срока нерезиденты смогут оформить дебетовую карту в банке, но только на один год. Также кредитная организация уточнила, что карты, которые были выданы до 19 января 2025 года продолжат работать до истечения своего срока действия.

Home Credit Bank приостановил оформление дебетовых карт нерезидентам на неопределенный срок.

Центркредит банк сообщил, что с 20 января в силу вступили новые требования по выпуску и перевыпуску банковских карт. Согласно им, срок действия платежной карты, выданной иностранным граждан, не имеющим вида на жительство в Республике, будет составлять 12 месяцев. При этом данное требование не распространяется на уже действующие карточки нерезидентов. Также с понедельника один клиент может открыть только 5 платёжных карточек в одном банке, включая кредитные, дебетовые и премиум-карты.

14 января 2025 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ввело ограничение по сроку действия платежных карт, открытых нерезидентами, — теперь не являющиеся гражданами страны клиенты смогут оформить карту не более, чем на год.

Вместе с этим Агентство по финансовому мониторингу республики сообщало, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. В 2024 году всего было зафиксировано 6,2 тысяч случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге (около 5,2 млрд рублей).