Ассоциация банков Грузии (АБГ) сообщила, что в последнее время участились случаи, когда клиентов местных кредитных организаций «неизвестные лица» в обмен на определенную компенсацию просят снять деньги, «перечисленные им различными способами», говорится на официальных страницах АБГ в соцсетях. Перевод средств происходит в основном из России, указывает ассоциация и предостерегает, что такая практика является противозаконной.
В частности, АБГ предупреждает, что лица, занимающиеся такой деятельностью, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Грузии, а банковский счет клиента, использовавшийся для подобных транзакций, может быть закрыт. Кроме того, подобные действия «ставят под угрозу конфиденциальность персональных данных и банковской информации» и могут увеличивать риск мошенничества в отношении средств, хранящихся клиентами на банковских счетах, указывают в ассоциации.
Грузия, наравне с рядом других постсоветских стран, стала одним из государств, куда в прошлом году после начала Россией специальной военной операции на территории Украины и объявления частичной мобилизации релоцировались десятки тысяч россиян. Согласно статистике Национального банка Грузии, за весь прошлый год в эту страну из России было переведено $2,1 млрд, что в пять раз больше, чем в 2021 году.
Аналитики «Ренессанс Капитала» писали, что приток людей, компаний и финансовых ресурсов из России, а также Украины и Белоруссии оказал значительную поддержку многим постсоветским странам, добавив от 1 до 5 процентных пунктов (п.п.) к росту их ВВП. Агентство Bloomberg также отмечало, что приток средств из России позволил валютам тех стран, куда наблюдался массовый отъезд россиян, значительно укрепиться.
