Министерство юстиции США расследует дело о том, что банковская группа Credit Suisse помогает американским резидентам скрывать свои доходы от налоговой службы, сообщило агентство Bloomberg. В особенности ведомство обращает внимание на владельцев счетов в США с паспортами стран Южной Америки, которые, как предполагается, не задекларировали активы на сотни миллионов долларов. Согласно судебным протоколам, на это указали бывшие сотрудники Credit Suisse.
Швейцарский банк ранее отрицал неправомерные действия и заверял, что сотрудничает с властями США. В 2014 году головное банковское подразделение Credit Suisse было оштрафовано по схожей статье — он выплатил $2,6 млрд в качестве компенсации за помощь в уклонении от уплаты налогов тысячам американцев. Тогда банк пообещал решить проблему.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако пообещала принять жесткие меры в отношении повторных корпоративных правонарушителей, однако, как отмечает агентство, неясно, примет ли Минюст США меры против банка, например, новые обвинения или финансовый штраф.
По словам источников, юристы, нанятые Credit Suisse, обратились в прокуратуру в Вашингтоне, утверждая, что банк не нарушил никаких законов и не заслуживает наказания.
