Бывшего топ-менеджера ЦБ заочно обвинили в похищении и вымогательствах
Бывшего топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова объявили в международный розыск и обвинили в захвате заложников и вымогательстве, сообщает «Коммерсант». Ранее Рубинову вменяли в вину денежные махинации с клиентскими средствами банков, бенефициаром которых он являлся. Сейчас экс-сотрудник находится в Израиле, поэтому недоступен для следствия. Там он владеет долей компании «CyTek» на сумму $230 млн, по оценке Forbes Israel.
В 2020 году Рубинов организовал вымогательство (ст. 163 УК РФ) и похищение (ст. 126 УК РФ) трех человек, которые оказались связаны с его попыткой Рубинова завладеть частью выведенных активов из якутского банка «Таатта» через московское ООО «Реактив». Якутский банк задолжал клиентам более 6 млрд рублей (позже Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в активы половину суммы).
Адвокат Ирина Шоч, привлеченная АСВ в качестве свидетеля и лица для возврата проблемных активов ряда банков, с помощью записанного разговора с Рубиновым подтвердила его владение «Тааттом» и «Реактивом».
До 2011 года Дмитрий Рубинов являлся заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в ЦБ. Его считали владельцем таких банков как «Стратегия», ПИР-банк, Темпбанк, Инкаробанк, УМ-банк, «Таатт», НКБ, а также Центрального страхового общества (ЦСО). Каждая из этих организаций лишилась своей лицензии после выяснения факта вывода денег на миллиарды рублей. Однако формально Рубинов не числился их собственником: его рассматривали как лицо, действующее в интересах конечного бенефициара. Кроме того, некоторые из упомянутых банков использовались в молдавской схеме, которая позволила вывести из России около 500 млрд рублей.
В 2016 году экс-банкир уехал в Израиль после того, как МВД начало расследование исчезновения денег в связи с отзывом лицензии у кредитных организаций «Стратегия» и НКБ. Позже в 2020 году ему заочно инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка.